本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司曾于2006年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　公司决 定于2006年7月28日在武汉召开公司2006年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　现将本次会议的有关事项通知如下：

　　（一）会议的基本情况

　　会议召集人：公司董事会

　　现场会议召开时间：2006年7月28日下午2：00

　　网络投票时间：2006年7月28日上午9：30至2006年7月28日下午3：00。

　　现场会议召开地点：武汉市青山区和平大道943号武钢宾馆

　　会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　　（二）审议事项

　　本次临时股东大会审议事项列表如下：

　　本次股东大会就上述第一至十项审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次分离交易的可转换公司债券的发行方案尚须公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站

　　（网址：http://www.sse.com.cn）

　　流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

　　（三）会议出席对象

　　1、本次临时股东大会的股权登记日为2006年7月21日。截止2006年7月21 日下午3时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。

　　2、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件2)；

　　3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　（四）出席会议登记办法

　　1、登记手续

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　2、登记时间

　　2006年7月25日—26日，每日上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登记地点

　　武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室。

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　5、联系方式

　　联 系 人：赵浩

　　电 话：027-86802031

　　传 真：027-86306023

　　6、其他事项

　　会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十四日

　　附件1：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、在“委托股数”项下填报表决意见

　　4、买卖方向：均为买入。

　　5、投票举例

　　股权登记日 2006 年7月 21 日 A 股收市后持有“G 武钢”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》”为例，其申报如下：

　　如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

　　如某A股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

　　（二）投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　附件2：

　　武汉钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉钢铁股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

　　委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：600005     股票简称：G武钢    编号：临2006-009

　　武汉钢铁股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告