广东榕泰实业股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于Http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计 。
1.4 公司负责人杨启昭,主管会计工作负责人李林楷及会计机构负责人(会计主管人员)罗海雄声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
□适用√不适用
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1)公司于2006年6月19日获广东省揭阳市人民政府颁发"2005年度揭阳市民营、外资企业纳税光荣户金奖"揭府[2006]49号;
2)2006年5月,公司“荣获2004-2005年度广东省百强民营企业称号”粤府证[2006]439号;
3)2006年1月27日,公司“被评为广东省优秀民营企业”粤府证[2006]127号。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 广东榕泰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:杨启昭 主管会计工作负责人: 李林楷 会计机构负责人: 罗海雄
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:杨启昭
广东榕泰实业股份有限公司
2006年7月25日
证券代码:600589 股票简称:G榕泰 编号:临2006-015
广东榕泰实业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告暨
召开2006年第二次临时股东大会的通知
广东榕泰实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于二OO六年七月十三日以电话、传真及电子邮件的方式送达全体董事及监事。会议于二OO六年七月二十三日在公司会议室召开,会议由董事长杨启昭先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人, 本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。形成的决议合法、有效。经与会董事记名投票表决以11票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过以下决议:
一、审议通过了《广东榕泰实业股份有限公司2006年半年度报告》(全文和摘要),并予以公开披露;
二、审议通过了《关于公司向中国农业银行揭阳分行申请流动资金贷款叁仟万元的议案》;
三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,该议案提交公司2006年第二次临时股东大会审议;
公司根据业务发展需要,拟增加以下经营范围:苯酐、乌洛托品等化学危险品及其相关化学危险品和邻苯二甲酸脂类增塑剂的生产、销售、储运及运输。
上述拟增加的经营范围经公司股东大会通过后,授权董事会向工商行政管理部门申请变更登记并对公司章程相关条款进行修改。
四、审议通过了《公司章程修改议案》,该议案提交公司2006年第二次临时股东大会审议;
五、审议通过了《关于召开公司2006 年第二次临时股东大会的议案》。
(一)会议时间:2006年8月10日上午九点
(二)会议地点:公司会议室
(三)会议议题:
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
2、审议《公司章程修改议案》。
(四)出席会议人员:
1、本公司董事、监事及高级管理人员;
2、截止2006年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,或可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(五)参加会议方法:
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证)办理登记手续;法人股东持由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记;异地股东可用信函或传真方式进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间:
2006年8月7日 上午9:00-11:30
下午14:30-17:30
3、联系方法:
联系地址:揭阳市区新兴东二路1号
邮 编:522000
电 话:0663-8676616
传 真:0663-8676899
联 系 人:林岳金 徐罗旭
(六)注意事项
会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO六年七月二十五日
附件:
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人(单位)出席广东榕泰实业股份有限公司2005年年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号: 持股数:
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期:
注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报及复印件均有效
证券代码:600589 股票简称:G榕泰 编号:临2006-016
广东榕泰实业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会于2006年7月13日以书面、电话及电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第八次会议的通知,并于2006年7月23日在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事3人,实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由监事会召集人林盛泰主持。本次会议经3名监事有效表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,形成了如下决议:
审议通过《公司2006年半年度报告》全文和摘要,认为:
1、本半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、本半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息能从各个方面真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况等事项;
3、没有发现参与本半年度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的情形。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会
二OO六年七月二十五日