股票代码：600595     股票简称：G中孚     公告编号：临2006—033

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二○○六年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第三次临时股东大会于2006年7月24日上午在河南省巩义市宾馆二楼会议室 召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表公司股份68,723,334股，占公司总股本的 30.06%。会议由公司董事会召集，董事长张洪恩先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市上正律师事务所田云律师列席了本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

　　本公司与上海浦东发展银行深圳分行红荔路支行签订《保证合同》，为本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司向该行申请1600万美元预付款保函提供担保的议案。

　　同意68,723,334股，占出席大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上海市上正律师事务所田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二○○六年七月二十四日