本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　2006年7月1日，公司董事会发出增加审议《公司监事会议事规则》的补充通知。见证律师和股东大会认为该议案属于新增的临时提案，根据公司章程及相关规定，董事会不具备提出临时提案的资格，故股东大会未对该议案进行审议和表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年7月24日上午9时；

　　2、召开 地点：成都市建设路55号成都华联宾馆会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会；

　　5、主持人：董事、总经理刘强先生；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议具有有效表决权的股东和委托代理人共7人，代表股份63,317,580股，占本公司总股份的33.27%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　出席本次会议的社会公众股股东共3人，代表股份47,032股，占公司社会公众股总股份的0.02%。

　　3、其他人员出席情况

　　公司部分董事、部分监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下特别决议：

　　审议通过了《公司章程（草案）》：

　　赞成：63,317,580股，占出席会议股东有表决权股份数的99.57%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0.43%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：47,032股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的78.67%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

　　表决结果：通过

　　2、经大会审议并采用记名方式投票逐项表决，通过了以下普通决议：

　　（1）审议《公司股东大会议事规则（草案）》

　　赞成：63,317,580股，占出席会议股东有表决权股份数的 100%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%；

　　弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：47,032股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的 100%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的 0%；

　　弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的 0%。

　　表决结果：通过

　　（2）审议《公司董事会议事规则（草案）》

　　赞成：63,317,580股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；

　　反对：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。

　　其中社会公众股东

　　赞成：47,032股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的100%；

　　反对：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%；

　　弃权：0股，占出席会议社会公众股股东有表决权股份数的0%。

　　表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川英捷律师事务所；

　　2、律师姓名：田原先生；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，符合法律法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格，均合法有效；本次股东大会的表决程序，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会

　　2006年7月24日

　　证券代码：000593     证券简称：宝光药业 编号：临2006-016

　　四川宝光药业科技开发股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告