证券代码：600787 　 证券简称：G中储 　 编号：临2006-026号

　　中储发展股份有限公司

　　四届临时二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届临时二次董事会会议通知于2006年7月13日以电子文件方式发出，会议于2006年7月24日以通讯表决方式召开。应填写表决票的董事11人，实际填写表决票的董事10人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

　　（一）被担保人基本情况

　　1、住所：无锡市锡沪路183号

　　2、法定代表人：曹雪江

　　3、注册资本：1900万元

　　4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。

　　5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。

　　6、2005年主要财务指标（经审计）

　　资产总额：16457万元

　　负债总额：12755万元

　　净资产： 　3697万元

　　净利润： 1175.6万元

　　（二）同意为无锡中储物流有限公司提供额度为肆仟万元的贷款担保，担保期限至2007年5月8日止。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　以上议案，需提请公司临时四届二次股东大会审议表决。

　　二、审议通过了《关于召开临时四届二次股东大会的议案》

　　公司定于2006年8月10日上午9点半在北京召开临时四届二次股东大会。

　　该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年7月24日

　　证券代码：600787　 证券简称：G中储　 编号：临2006-027号

　　中储发展股份有限公司

　　关于召开临时四届二次股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2006年8月10日上午9点半在北京召开临时四届二次股东大会，会议有关事项如下：

　　一、会议主要议程

　　审议关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案

　　二、出席会议对象

　　1、2006年8月4日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、登记办法

　　法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2006年8月8日、9日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

　　四、其它事项

　　1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

　　2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　邮政编码：100070

　　联系电话：010-83673292

　　传    真：010-83673191

　　电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn

　　联 系 人：胡华萍

　　附：授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司临时四届二次股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名：                 受托人签名：

　　身份证号码：                 身份证号码：

　　委托人股东帐号：             持有股数：

　　委托日期：

　　受委托日期：

　　中储发展股份有限公司

　　董　事　会

　　2006年7月24日