本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决提案的情况；

　　2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　　3、公司停、复牌时间：详见股权分置改革实施公告。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：董事会

　　2、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通 股股东提供网络形式的投票平台。

　　3、现场会议召开时间：2006 年7 月24 日（周二）下午2:00 起

　　4、网络投票时间：通过交易系统投票时间为2006 年7月20 日～2006 年7月24日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年7月20日上午9:30，投票结束时间2006 年7月24日下午15:00

　　5、现场会议地点：杭州市杨公堤39号金溪山庄二楼

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席总体情况

　　参加本次会议现场会议和网络投票表决的股东（代理人）共2156名，代表股份 290264898股，占公司有表决权总股份的76.39%。其中流通股股东（代理人）共2153名，代表股份59224738股，占公司流通股有表决权股份的46.87%，占公司有表决权总股份的15.59%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次会议现场会议的股东（代理人）共7名，代表股份235646804股，占公司有表决权总股份的62.01%。其中，非流股股东（代理人）共3名，代表股份231040160     股，占公司有表决权总股份的60.80%；流通股东（代理人）共4名，代表股份4606644股，占公司流通股有表决权股份的3.65%，占公司有表决权总股份的1.21%。其中委托公司董事会投票的流通股股东共69名，代表股份3790344股，占公司流通股有表决权股份的3.00%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的流通股东共2149名，代表股份54618094股，占公司流通股有表决权股份的43.23%，占公司有表决权总股份的14.37%。

　　四、议案审议情况

　　本次相关股东会议审议了会议的议案《关于以资本公积金向流通股东转增股票并进行股权分置改革的议案》，方案全文见公司2006 年7月4日在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《华东医药股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

　　五、会议表决结果

　　以投票表决方式通过公司股权分置改革方案。

　　1、全体股东表决情况

　　同意票280474924股，占参加本次会议有表决权股份总数的96.63%；反对票9535774股，占参加本次会议有表决权股份总数的3.29%；弃权票254200股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.09%。

　　2、流通股东表决情况

　　同意票49434764股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的83.47%；反对票9535774股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的16.10%；弃权票254200    股，占参加本次会议流通股有表决权股份总数的0.43%。

　　3、前十大流通股股东表决情况

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：吕崇华

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，华东医药本次相关股东会议召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序均符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，其表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　华东医药股份有限公司董事会

　　二〇〇六年七月二十四日

　　证券代码：000963             证券简称：华东医药             公告编号：2006-023

　　华东医药股份有限公司2006年第二次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议决议公告