证券代码：600699         证券简称：辽源得亨     公告编号：临2006－016

　　辽源得亨股份有限公司

　　股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于近日 刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前，公司股票继续停牌，具体复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议开始时间为：2006年7月21日（周五）下午14：00。

　　网络投票时间为：2006 年7月19日－2006 年7月21日期间交易日的9：30—11：30、13：30—15：00。

　　2、股权登记日：2006 年7月10日。

　　3、现场会议召开地点：吉林省辽源市福兴路3号辽源得亨股份有限公司办公楼3楼会议室。

　　4、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长赵利先生

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《辽源得亨股份有限公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共813人，代表股份93,973,288股，占公司有表决权股份总数的50.6%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表3人，代表股份82,546,002股，占公司非流通股股份的90.45%。

　　2、参加表决的流通股股东及股东授权代表810人，代表股份11,427,286股，占公司流通股股份的12.10%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表1人，代表股份650,000股，占公司流通股股份0.69%；

　　（2）通过网络投票表决的流通股股东809人，代表股份10,777,286股，占公司流通股股份11.41%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师和保荐机构代表出席了本次相关股东会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了《辽源得亨股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：

　　1、《股权分置改革方案》投票表决结果： （单位：股）

　　表决结果：本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请了辽宁槐城律师事务所许利军律师对本次A 股市场相关股东会议进行了见证，并出具了《辽宁槐城律师事务所关于辽源得亨股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：

　　“综上所述，本所律师认为，公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、议案的审议、投票表决方式和表决程序等事项均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次相关股东会议及所通过的决议合法有效。”

　　六、备查文件

　　1、《辽源得亨股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议决议》；

　　2、《辽宁槐城律师事务所关于辽源得亨股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

　　辽源得亨股份有限公司董事会

　　2006年7月21日