本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示
在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2006年7月22日（星期六）上午9：30，会期半天。
（二）召开地点：公司二楼多功能会议室
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王民先生
（六）会议的召开符合《 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）11人，代表股份275,986,910股，占公司有表决权股份总数的50.63%。
（二）社会公众股股东的出席情况
出席本次股东大会的社会公众股股东7人，代表股份6,792,027股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数的3.18%。
四、提案审议和表决情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
（一）审议通过关于抵（质）押贷款的议案
1、总的表决情况
同意275,986,910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
同意6,792,027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。
（二）审议通过关于增补董事的议案
本议案采用累积投票制表决。
1、选举李锁云先生为公司第四届董事会董事
（1）总的表决情况
同意275,986,910累积表决票，占参与表决股东所持有表决权股份总数100％。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意6,792,027累积表决票，占参与表决的社会公众股股东所持表决权股份总数100％。
2、选举张玉纯先生为公司第四届董事会董事
（1）总的表决情况
同意275,986,910累积表决票，占参与表决股东所持表决权股份总数100％。
（2）社会公众股股东的表决情况
同意6,792,027累积表决票，占参与表决的社会公众股股东所持表决权股份总数100％。
（三）审议通过关于修改公司章程的议案
1、总的表决情况
同意275,986,910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
同意6,792,027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。
（四）审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案
1、总的表决情况
同意275,986,910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
同意6,792,027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。
（五）审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案
1、总的表决情况
同意275,986,910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
同意6,792,027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。
（六）审议通过关于修改《监事会工作细则》的议案
1、总的表决情况
同意275,986,910股，占参与表决股东所持表决权100％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股,占参与表决股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况
同意6,792,027股，占参与表决的社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占参与表决社会公众股股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所
（二）律师姓名：褚立事
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
二○○六年七月二十二日
证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2006-27
徐州工程机械科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告