证券代码:600507 证券简称:G长力 公告编号:临2006—027 江西长力汽车弹簧股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西长力汽车弹簧股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2006年7月2 0日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出,2006年7月25日会议以通讯表决方式召开,应到董事12人,实到董事12人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议并表决,以全票同意通过《关于为控股子公司长力春鹰担保的议案》,同意为控股子公司昆明长力春鹰板簧有限公司(下称“长力春鹰”)向民生银行昆明分行申请一年期流动资金贷款1000万元提供担保(连带责任)。
长力春鹰成立于2005年12月29日,主要从事汽车、拖拉机零部件(含钢板弹簧),农林机械,金属铆焊的生产、加工、批发、零售,代购、代销机电产品(含国产汽车),钢材贸易业务,系我公司控股子公司(53.30%)。2006年6月末,长力春鹰资产总额16,849.68万元,负债总额8,969.51万元,资产负债率53.23%。(上述数据未经审计)
截止目前,公司对外担保总额为8060万元,占公司2006年3月31日总资产的比例为5.35%。
特此公告。
江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会
2006年7月26日
证券代码:600507 股票简称:G长力 编号:临2006—028
江西长力汽车弹簧股份有限公司
召开2006年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2006年8月10日14:00
网络投票时间为:2006年8月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股权登记日:2006年8月1日
3、现场会议召开地点:南昌市青山湖区南钢路公司会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
7、提示公告
公司将于2006年8月2日就本次临时股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
(1)凡2006年8月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的法律顾问。
(二)会议审议事项为:
1、逐项审议《关于公司非公开发行股票的议案》;
2、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
4、审议《关于非公开发行股票可行性说明的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
6、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》;
7、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》;
8、审议《关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,相关内容于2006年5月17日、6月9日在上海证券报及上海证券交易所网站披露。
(三)现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续:凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记:
个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人股票帐户卡;
国有法人股和境内法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
2、登记时间:2006年8月8日(星期二)
上午9:00~11:00 下午2:00~4:00异地股东可于2006年8月8日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点:江西省南昌市青山湖区南钢路公司证券部办公室
4、联系方式:电话:0791-8396314 传 真:0791-8394075
邮编:330012
(四)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码:738507 投票简称:长力投票
投票代码: 363507 投票简称:长力投票
注:深圳市值配售股份的投票代码:363507 投票简称:长力投票。
3、股东投票的具体程序为:
(1)买卖方向为买入投票;
(2)由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,根据上述审议事项顺序,本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号在网络投票中采用交易系统投票在“委托价格”项下的申报委托按下表进行。
(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;
(4)投票注意事项:
①股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
②对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
③对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
(五)注意事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理;
2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议;
请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
(六)备查文件:江西长力汽车弹簧股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。备查文件存放于江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部办公室。
附件: 授权委托书(本授权委托书打印件和复印件均有效)
本人/本单位作为江西长力汽车弹簧股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代为出席公司2006年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确
授意受托人投票,其它空格内划“—”。
委托人签名(或盖章): 委托人身份证或营业执照号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
生效日期: 年 月 日至 年 月 日
特此公告。
江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会
二○○六年七月二十六日