证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-033 新疆城建(集团)股份有限公司
2006年第十一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十一次临时董事会议通知于2006年7月14日以书面 送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2006年7月25日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事7人,李建中董事、李明利董事因出差未参加表决,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过关于为新疆市政工程有限责任公司800万元贷款提供担保的决议。
同意公司为新疆市政工程有限责任公司在农业银行新疆分行800万元流动资金贷款提供担保,期限十个月。
同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2006年7月26日
证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-034
新疆城建(集团)股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:新疆市政工程有限责任公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保额为人民币800万元,公司累计为其提供担保2700万元。
● 本次是否有反担保:无
● 对外担保累计数量:人民币12700万元
● 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司2006年第十一次临时董事会审议通过并生效。
二、被担保人基本情况
新疆市政工程有限责任公司注册于乌市杨子江路19号,法定代表人张爱平,主要经营范围:承包工程的建设施工,房屋租赁等。该公司截止2006年6月30日公司资产总额27,194.13万元,负债总额18,697.69万元,资产负债率68.76%,市政公司为本公司的控股子公司,本公司持有其80%股权。
三、董事会意见
董事会认为:为保障新疆市政工程有限责任公司全年的生产经营目标的实现,根据银行有关要求,董事会同意该担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2006年6月30日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币12700万元,无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建股份有限公司2006年第十一次临时董事会决议。
2、新疆市政工程有限责任公司营业执照
3、新疆市政工程有限责任公司2006年6月财务会计报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2006年7月26日