本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　1、本次相关股东会议召开时间

　　现场会议召开 时间：2006年7月25日下午2：00

　　网络投票时间：2006年7月21日—2006年7月25日上海证券交易所股票交易日的上午9：30—11：30，下午1：00—3：00

　　2、现场会议召开地点：大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号公司会议室

　　3、召开方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张成海先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议表决的股东及授权代表人数613人，代表股份83,701,460股，占公司总股本的72.78%。其中流通股股东及授权代表人数608人，代表股份8,701,460股，占公司流通股股份总数的21.75%，占公司总股本的7.57%。

　　参加本次会议表决的股东及授权代表中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数5人，代表股份75,000,000股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司总股本的65.22%；出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数7人，代表股份1,598,912股，占公司流通股股份总数的4%，占公司总股本的1.39%；参加网络投票的流通股股东人数601人，代表股份7,102,548股，占公司流通股股份总数的17.76%，占公司总股本的6.18%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《大连美罗药业股份有限公司关于以公司为分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案》。

　　根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1、《大连美罗药业股份有限公司关于以公司为分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案》投票表决情况如下：

　　单位：股

　　表决结果：通过

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股情况及对《大连美罗药业股份有限公司关于以公司为分配利润向全体股东分红进行股权分置改革的议案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　辽宁华夏律师事务所包敬欣律师出席本次股东会议进行见证，并出具了《辽宁华夏律师事务所关于大连美罗药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》，认为“公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会暨相关股东会议的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会暨相关股东会议的表决程序、表决结果合法有效。”

　　六、备查文件

　　1、大连美罗药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果；

　　2、辽宁华夏律师事务所关于大连美罗药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书。

　　特此公告

　　大连美罗药业股份有限公司董事会

　　2006年7月25日

　　证券简称：美罗药业 证券代码：600297 公告编号：2006－010

　　大连美罗药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会

　　暨相关股东会议表决结果公告