本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知于2006年7月24日发出，截止2006年7月26日，公司收到全体董事的表决票。根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于将卫星 楼处置给吉林市龙潭区人民政府的议案》

　　所处置的资产是坐落于吉林市龙潭区安源路18号的一栋红砖楼及附属土地。该楼于1958年建造，目前资产状况较差，由于其所处的位置决定了其未来发展空间十分有限，已无翻修、改造价值。

　　2005年6月25日，公司收到吉林市龙潭区人民政府致函，拟根据城市建设总体布局，对卫星楼进行拆迁。鉴于以上情况，公司经反复论证，决定将资产处置给吉林市龙潭区人民政府。吉林市方正房地产评估咨询有限责任公司对拟处置资产进行了评估，并出具了2006－Q－20－12号评估报告，评估价值为1,992,667元人民币。经双方协商，最终确定成交价格为200万元人民币。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　2、《关于增加借款的议案》

　　公司承建的阿尔及利亚阿德拉尔炼油厂EPC总承包项目在实际执行过程中，发生了较大的变更设计，造成实际工作量增加。为了使项目能够顺利实施，需临时增加借款4000万元，用于周转，贷款期限半年。

　　此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

　　中油吉林化建工程股份有限公司董事会

　　2006年7月26日

　　证券简称：中油化建     证券代码：600546     编号：2006-020

　　中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告