本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　浙江海越股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年7月26日在浙江省诸暨市西子宾馆会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共22名，代表股份 8021.785万股，占公司 总股本的40.51%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持，公司部分董事、监事和高管人员参加了会议。

　　二、提案审议情况：

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了《关于将杭金衢高速公路有限公司6 % 股权置换为浙江省交通投资集团有限公司债权的议案》。

　　本项议案赞成票为8021.785万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股；弃权票0股。

　　三、本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。

　　四、查文件目录

　　1、经与会董事、监事签字确认的2006年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海越股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江海越股份有限公司董事会

　　2006年7月26日

　　股票代码：600387        股票简称：海越股份         公告编号：临2006--017

　　浙江海越股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告