证券代码：600322         证券简称：G天房         编号：2006—018

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交 表决。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司五届七次董事会提议召开，公司于2006年7月27日上午在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅，以现场表决方式召开了公司2006年第一次临时股东大会，应出席会议的股东所持股数423707417股，登记出席会议的股东所持股数112743558股，实际出席会议的股东和股东代表共5人，实际出席会议的股东所持股数112743558股，占登记出席会议股东所持股数的100%。公司董事长张连选先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过修改公司董事会议事规则的议案；同意112743558股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过修改公司监事会议事规则的议案；同意112743558股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过为公司控股子公司天津海景实业公司提供担保的议案；同意112742188股，占出席会议股份的99.9988%，反对0股，弃权1370股。

　　4、审议通过张连选先生辞去公司董事的议案；同意112743558股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过提名张勇先生为公司董事的议案；同意112743558股，占出席会议股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　以上5项议案已于2006年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。

　　本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和表决程序合法有效。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　二OO六年七月二十八日

　　股票代码：600322        股票简称：G天房        公告编号：2006—019

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　五届八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届八次董事会于2006年7月27日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。本次会议通知于2006年7月17日以书面形式通知了全体董事。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中独立董事孔繁昌委托独立董事罗永泰、独立董事朱玉栓委托独立董事徐春立、董事白小龙委托董事王大铮、董事郭乃勤委托董事陈长来出席会议并行使表决权，会议由董事、总经理张建台先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

　　1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案，选举张勇先生为公司董事长；

　　2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了调整公司董事会专业委员会成员的议案。

　　战略与投资评审委员会：

　　主任委员：张勇

　　委    员：罗永泰、王建廷、孔繁昌、张建台

　　薪酬与考核委员会：

　　主任委员：罗永泰

　　委    员：张勇、徐春立、王建廷、张建台

　　提名委员会：

　　主任委员：朱玉栓

　　委    员：张勇、孔繁昌、王建廷、张建台

　　审计委员会：

　　主任委员：徐春立

　　委    员：罗永泰、朱玉栓、王大铮、陈长来

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年七月二十八日