股票代码：600062    股票简称：G双鹤    编号：临2006－025

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议

　　暨召开2006年第三次临时股东大会会议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第二次会议通知于2006年7月16日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2006年7 月26日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

　　《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名与公司治理委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于修订独立董事工作细则的议案

　　《独立董事工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于修订总裁工作细则的议案

　　《总裁工作细则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于2005年度总裁班子成员薪酬总额的议案

　　根据2005年主要业绩指标完成情况和总裁班子实际工作成绩，董事会同意2005年度给予总裁班子成员薪酬总额为563.0724万元。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意

　　五、关于2006年度总裁绩效考核的议案

　　根据2005年度股东大会会议批准的本年度预算，本着业绩与薪酬挂钩的原则，2006年总裁的经营业绩具体考核指标由基本指标和分类指标组成，其中分类指标包括财务控制指标和重点工作指标。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意

　　六、关于为晋新双鹤提供担保的议案

　　董事会同意公司为晋新双鹤提供4,000万元的银行担保，具体内容详见《关于为控股子公司晋新双鹤提供担保的公告》。

　　该事项需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于为长沙双鹤提供担保的议案

　　董事会同意公司为长沙双鹤提供4,000万元的银行担保，具体内容详见《关于为控股子公司长沙双鹤提供担保的公告》。

　　该事项需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、关于向云南双鹤提供借款的议案

　　董事会同意公司向云南双鹤提供不超过2500万元借款。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、关于召开2006年第三次临时股东大会会议的议案

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2006年8月18日(星期五)9:00时在公司会议室召开2006年第三次临时股东大会会议，会议将就董事会、监事会提出的以下事项进行审议：

　　1、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案

　　2、关于修订监事会议事规则的议案

　　3、关于为晋新双鹤提供担保的议案

　　4、关于为长沙双鹤提供担保的议案

　　上述《关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》已经第四届董事会第一次会议审议通过，详见2006年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》；上述《关于修订监事会议事规则的议案》已经第四届监事会第一次会议审议通过，详见2006年6月3日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2、出席会议对象：

　　(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　(2)2006年8月11日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。

　　3、参加会议办法：

　　(1)登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

　　(2)登记地点：公司董事会办公室(311房间)

　　(3)登记时间：2006年8月15日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00)

　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2006年8月15日前送达本公司登记地点。

　　(4)其他事项：

　　联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

　　邮    编：100102

　　联系电话：010－64742227转653

　　传    真：010－64398086

　　联 系 人：朱大成 白丽萍

　　附： 2006年第三次临时股东大会会议授权委托书

　　北京双鹤药业股份有限公司董事会

　　2006年7月26日

　　2006年第三次临时股东大会会议授权委托书

　　本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托     先生(女士)出席公司2006年第三次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　(1)关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案

　　授权投票：□同意    □反对    □弃权

　　(2) 关于修订监事会议事规则的议案

　　授权投票：□同意    □反对    □弃权

　　(3) 关于为晋新双鹤提供担保的议案

　　授权投票：□同意    □反对    □弃权

　　(4) 关于为长沙双鹤提供担保的议案

　　授权投票：□同意    □反对    □弃权

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券帐户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　生效日期：     年    月    日

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。

　　股票代码：600062    股票简称：G双鹤    编号：临2006－026

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　关于为控股子公司晋新双鹤提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称“晋新双鹤”)

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：4000万元

　　●本次是否有反担保：有(2005年1月1日签订《反担保(抵押)合同》，晋新双鹤用房产和固定资产抵押，反担保金额为8,800万元，合同至今有效)

　　●对外担保累计数量：截至本公告日止，本公司及控股子公司对外担保总额为17,038.86万元(不包括本次担保)，其中本公司对控股子公司担保总额为15,948.86万元。本公司及控股子公司对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的9.86%。

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于为晋新双鹤提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司晋新双鹤向中国建设银行运城分行借取的4000万元银行借款提供担保，期限为1年(11票同意，0票反对，0票弃权)。

　　该事项需提交股东大会审议批准。

　　截至本公告日止，本公司及控股子公司对外担保总额为17,038.86万元(不包括本次担保)，其中本公司对控股子公司担保总额为15,948.86万元。本公司及控股子公司对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的9.86%。

　　二、被担保人基本情况

　　晋新双鹤系由本公司和山西晋新药业集团共同组建设立的有限责任公司，本公司占90.52%的股权，山西晋新药业集团占9.48%的股权。

　　晋新双鹤注册地点为山西省运城市夏县，注册资本4,419.10万元，法定代表人为于顺廷，经营范围为：中、西成药；原料制造销售；药用玻璃制品制造销售；出口本企业产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表配件、零配件；商标、书刊印刷；药品包装材料制造销售等。

　　截至2006年6月30日，晋新双鹤总资产为12,880.61万元，负债总额为11,060.01万元，净资产为1,820.59万元，资产负债率为86%，上述财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为晋新双鹤向中国建设银行运城分行借取的4000万元银行借款提供担保，此次担保的有关协议将于本公司股东大会审议批准此次担保且中国建设银行运城分行同意续贷后签署。

　　四、董事会意见

　　本公司于2006年7月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为晋新双鹤提供担保的议案》。公司董事会认为：鉴于晋新双鹤经营现状和持续发展的需要，同意继续为其提供担保，但一定要注意控制风险，本公司及晋新双鹤经营层要考虑制定相应的举措，提升晋新双鹤的盈利水平。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日止，本公司及控股子公司对外担保总额为17,038.86万元(不包括本次担保)，其中本公司对控股子公司担保总额为15,948.86万元。本公司及控股子公司对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的9.86%。无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、晋新双鹤经营情况报告；

　　3、晋新双鹤营业执照复印件。

　　北京双鹤药业股份有限公司董事会

　　2006年7月26日

　　股票代码：600062    股票简称：G双鹤    编号：临2006－027

　　北京双鹤药业股份有限公司

　　关于为控股子公司长沙双鹤提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：长沙双鹤医药有限责任公司(以下简称“长沙双鹤”)

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：4000万元

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保累计数量：截至本公告日止，本公司及控股子公司对外担保总额为17,038.86万元(不包括本次担保)，其中本公司对控股子公司担保总额为15,948.86万元。本公司及控股子公司对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的9.86%。

　　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于为长沙双鹤提供担保的议案》，董事会同意公司为中国建设银行河西支行向控股子公司长沙双鹤开具的5500万元银行承兑汇票提供其中4000万元的担保。(11票同意，0票反对，0票弃权)。

　　该事项需提交股东大会审议批准。

　　截至本公告日止，本公司及控股子公司对外担保总额为17,038.86万元(不包括本次担保)，其中本公司对控股子公司担保总额为15,948.86万元。本公司及控股子公司对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的9.86%。

　　二、被担保人基本情况

　　长沙双鹤成立于2001年，为本公司的控股子公司。本公司出资4660.04万元，股权比例为56.68%；邹波士出资276.27万元，占注册资本的3.36%；高伟荣出资568.96万元，占注册资本的6.92%；刘丰华出资2250.14万元，占注册资本的27.37%；长沙麓山医药公司出资466.99万元，占注册资本的5.68%，总注册资本为8222.19万元。

　　长沙双鹤注册地点为长沙市高新技术产业开发区，注册资本8222.19万元，法定代表人为李英，经营范围为：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、化学原料药、保健食品、副食品、化妆品、消毒试剂、玻璃仪器、百货、建筑材料、办公用品、汽车零配件的销售；一、二类医疗器械及三类医疗器械；计算机软件的开发(营业执照列示)。

　　截至2006年6月30日，长沙双鹤总资产为49,508.36万元，负债总额为39,196.15万元，净资产为10,312.22万元，资产负债率为79%，上述财务数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为中国建设银行河西支行向控股子公司长沙双鹤开具的5500万元银行承兑汇票提供其中4000万元的担保，此次担保的有关协议将根据票据到期情况与银行协商签署。

　　四、董事会意见

　　本公司于2006年7月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为长沙双鹤提供担保的议案》。公司董事会认为：鉴于长沙双鹤经营现状和持续发展的需要，同意继续为其提供担保，但一定要注意控制风险，一是要求长沙双鹤提供反担保，二是本公司及长沙双鹤经营层要考虑制定相应的举措，提升长沙双鹤盈利水平。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日止，本公司及控股子公司对外担保总额为17,038.86万元(不包括本次担保)，其中本公司对控股子公司担保总额为15,948.86万元。本公司及控股子公司对外担保总额占公司2005年末经审计净资产的9.86%。无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二次会议决议；

　　2、长沙双鹤经营情况报告；

　　3、长沙双鹤营业执照复印件。

　　北京双鹤药业股份有限公司董事会

　　2006年7月26日