中国高科集团股份有限公司 2006年中期报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。
1.2 董事荣泳霖因工作原因未能亲自出席四届19次董事会会议，书面委托独立董 事李安模代行表决权。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司董事长冉茂平，主管会计工作负责人李文革，会计机构负责人尤勤声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
§5 管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕“争效益、谋发展、求创新、抓管理、避风险、讲奉献”的企业发展方针，进一步完善企业内控体系，加强垂直管理力度，提高经营运作效率，公司按照年初设定的经营目标稳步开展各项工作。上半年，公司经营情况正常，总体发展平稳，公司下属企业上海高科联合生物技术研发有限公司研制开发的“重组溶葡萄球菌酶”一类新药临床试验工作进展顺利，目前Ⅰ期临床试验已经完成，正在进行相关试验数据整理汇总，下半年将启动Ⅱ期临床试验；武汉国信房地产发展有限公司开发的“国信三期”住宅小区销售情况良好；公司的电子门锁制造业务、IT贸易业务、仓储物流业务与去年同期相比均稳中有升。报告期内，公司实现主营业务收入109,879.66万元，与去年同期相比增长了5.26%；实现利润总额1803.70万元，与去年同期相比增长了14%；实现净利润1345.73万元，与去年同期相比增长了1.12%。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用√不适用
5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
6.3 重大关联交易
6.3.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
6.3.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
因上海欢欣物资合作有限公司拖欠本公司货款，本公司于2005年6月初向上海市第二中级人民法院提起诉讼，并对上海欢欣物资合作有限公司采取了财产保全措施，查封其3,113吨乙二醇。根据2006年2月24日上海市第二中级人民法院（2005）沪二中民四（商）初字第33号民事判决书一审判决：被告上海欢欣物资合作有限公司应偿付本公司款项18,020,938.73元，无锡市欢欣物资有限公司和曹致银对上述还款义务承担连带保证责任，目前该案件正在执行中。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
□适用√不适用
6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用√不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 披露比较式合并及母公司的利润表
利润表
2006年1-6月
编制单位: 中国高科集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:冉茂平 主管会计工作负责人: 李文革 会计机构负责人: 尤勤
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
中国高科集团股份有限公司
2006年7月28日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2006-018
中国高科集团股份有限公司
第四届董事会第19次会议决议公告
暨召开2006年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第四届董事会第19次会议于2006年7月21日以书面文件以及电子邮件等方式发出会议通知，于2006年7月28日在北京召开。本次会议应到董事9位，实到董事8位，董事荣泳霖因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事李安模代行表决权；公司监事、高级管理人员8位列席本次会议，符合法律及公司章程的规定。会议由董事长冉茂平主持。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2006年中期报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于改选公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意冉茂平女士辞去公司董事长职务，继续担任公司董事。公司董事会选举周伯勤先生为公司董事长，由公司职能部门负责办理相应的工商登记变更工作。
三、审议通过《关于公司董事调整的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
因个人工作原因，张旋龙先生辞去公司董事职务，公司董事会对张旋龙先生担任董事期间对公司发展所作出的贡献，表示诚挚的感谢。
董事会提名陈勇先生（简历见附件一）为公司董事候选人，提交公司2006年第一次临时股东大会审议，公司三位独立董事全部同意本议案，并发表了独立意见（见附件二）。
四、审议通过《关于公司部分高管人员调整的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意周伯勤先生辞去公司总裁职务，聘任陈勇先生担任公司总裁。同意李文革女士辞去公司财务总监、副总裁职务，聘请王周富先生（简历见附件一）担任公司财务总监。公司三位独立董事全部同意本议案，并发表了独立意见（见附件二）。
五、审议通过《关于修改对公司经营班子授权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会在第四届1次会议上对公司经营班子的授权情况如下：
1、单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；
2、单笔发生额不超过业务发生时公司净资产20%的银行信贷业务、对外担保（或互担保业务）由经营班子负责，凭总裁签署办理。对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，对外担保必须要求被担保对象提供反担保；
3、对集团内子公司的担保业务由经营班子负责，凭总裁签署办理。
上述权利行使后，应将有关执行情况提交下一次董事会备案。超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。
现修改为：
1、单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；
2、单笔发生额不超过业务发生时公司净资产20%的银行信贷业务（不含对外担保），由经营班子负责，凭总裁签署办理。
上述权利行使后，应将有关执行情况提交下一次董事会备案。超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。
六、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
现将有关会议事项公告如下：
（一）会议时间：2006年8月16日上午9:30
（二）会议地点：上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室
（三）会议审议内容：
1、 审议《关于公司董事调整的议案》
（四）参加会议人员：
截至2006年8月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（委托书见附件三）；公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记事项：
1、 登记手续：法人股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（盖章）、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。
2、 登记时间：2006年8月11日（上午9：30-11：30；下午1：30-4：30）
3、 登记地点：上海浦东新金桥路1122号方正大厦10层
4、 邮政编码：201206 联系电话：（021）61462222 传真：（021）61462211
5、 联系人：赖寒
6、 股东是否办理会议登记手续不影响其参加股东大会的资格
（六）会议为期半天，与会股东一切费用自理。
特此公告
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2006年7月28日
附件一：
陈勇，男，1972年7月出生，籍贯湖南，中共党员，1993年上海财经大学企业管理专业毕业，2005年北大EMBA毕业，2002年8月至2004年12月期间担任方正证券有限公司副总裁，2005年1月至2006年7月期间担任北大方正集团IT硬件事业部、医药事业部常务副总经理。
王周富，男，1963年2月出生，籍贯四川，中共党员，1990年四川大学经济管理专业毕业，2001年10月至2003年10月期间担任科健信息科技有限公司总经理助理，2003年11月至2006年7月期间担任深圳市高科实业有限公司常务副总经理、财务总监。
附件二：
中国高科集团股份有限公司独立董事
关于公司董事、高管人员调整事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及本公司章程的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第四届董事会第19次会议审议的，关于公司董事、高管人员调整事项发表以下独立意见：
1、同意张旋龙先生辞去公司董事职务，同意董事会提名陈勇先生为公司董事候选人，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议；
2、同意周伯勤先生辞去公司总裁职务，同意李文革女士辞去公司财务总监、副总裁职务。同意聘任陈勇先生担任公司总裁，同意聘任王周富先生担任公司财务总监；
3、上述董事、高管人员的任免程序，符合公司章程的有关规定。根据提供的陈勇先生、王周富先生的简历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任所聘职务的要求，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》以及本公司章程等有关规定。
独立董事：李安模、胡锦华、张永国
2006年7月28日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使表决权。
（一）受托人签名： 身份证号码：
（二）自然人委托人姓名 委托人股东帐号
委托人身份证号 委托人持有股份数额
（三）法人股东名称
法定代表人签字 委托人股东帐号
营业执照注册号 委托人持有股份数额
（四）委托日期：2006年 月 日
（五）本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。