证券代码：000031             证券简称：G中粮地    公告编号：2006－032

　　中粮地产（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议通知于2006年7 月25日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2006年7月28日上午以通讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　为大力发展公司房地产主营业务，进一步提升公司竞争能力，2006年7月17日，公司与长沙中联重科科技发展股份有限公司签订了《观音岩项目合作协议书》。董事会审议通过了有关议案，同意签订上述协议书，并授权总经理办理有关该项目合作开发的具体事宜。

　　议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述有关《观音岩项目合作协议书》的主要内容本公司已于2006年7月18日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上进行了详细披露。

　　特此公告

　　中粮地产（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇六年七月二十九日