中外运空运发展股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年7月27日-28日采用通讯方式召开，董事会于2006年7月26日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议就通知的事项进行表决，通过了《关于参与中国国际航空股份有限公司首次公开发行A股之战略投资者认购的议案》，同意公司参 与中国国际航空股份有限公司首次公开发行A股之战略投资者认购，认购股份总额8000万股，认购价以该公司A股发行价格最终确定，所认购股份的锁定期为18个月。并授权公司董事长处理认购相关事宜。该项投资有利于公司加强资金管理，调整资金结构，提高资金使用效率。

　　根据《中外运空运发展股份有限公司章程》之规定，该项投资不须公司股东东大会审议。

　　表决票9票，赞成票7票，反对票0票，弃权票2票。

　　朱立南先生代表中国机械进出口总公司出任公司董事，就本次会议审议的议案因时间较短未能履行完该公司内部的表决审批手续，故对《关于参与中国国际航空股份有限公司首次公开发行A股之战略投资者认购的议案》投了弃权票，董事刘洪苓女士因出差亦投了弃权票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年七月三十一日

　　股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2006-016号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告