证券代码：600176         股票简称：中国玻纤     公告编号：2006-019

　　中国玻纤股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2006年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中国玻纤股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，并于2006年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《中国玻纤股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》。

　　根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年8月7日14：00－15：00

　　流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的具体时间为：2006年8月3日、8月4日和8月7日（每日9：30-11：30、13：00-15：00）。

　　2、股权登记日：2006年7月27日

　　3、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环中路10号中国玻纤股份有限公司公司5层会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：

　　本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：

　　公司股东只能选择现场投票、征集投票权和网络投票中的一种表决方式。

　　7、董事会征集投票权：

　　为了保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会将向全体流通股股东征集投票权。有关征集投票权的具体程序见本公司于2006年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国玻纤股份有限公司关于股权分置改革投票委托征集函》。

　　8、提示公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为2006年7月25日和2006年7月31日。

　　9、会议出席对象

　　（1）截止2006年7月27日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　10、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，股份公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请在相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　二、会议审议事项

　　审议事项：中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案。（方案详见2006年7月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《中国玻纤股份有限公司股权分置改革说明书<修订稿>》）。

　　根据规定，本次会议采用现场投票、委托投票和网络投票相结合的表决方式，流通股东可通过上海证券交易所交易系统对上述议案进行投票表决，本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

　　流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容，流通股股东委托董事会投票具体程序见《中国玻纤股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》或本通知第六项内容。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、委托投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议议案进行投票表决。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年6月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网上的《中国玻纤股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络及委托征集人投票，以委托征集人投票为准。

　　(3)如果同一股份多次委托征集人投票，以最后一次委托为准。

　　(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位审慎投票，不要重复投票。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、相关股东会议现场登记方法

　　1、登记手续

　　(1) 法人股东持股东账户卡、出席人身份证、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书办理登记手续。

　　(2) 自然人股东持股东账户卡、本人身份证件，股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件办理登记手续。异地股东可采用信函或者传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点

　　中国玻纤股份有限公司董秘办公室

　　地址：北京市海淀区西三环中路10号中国玻纤股份有限公司

　　邮政编码：100036

　　联系电话：010－88028660

　　联系传真：010－88028955

　　联系人：李畅

　　3、登记时间：

　　2006年8月2日上午9：00－11:30、下午13：00－17：00

　　五、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

　　在本次相关股东会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，流通股股东可通过交易系统对相关股东会议议案进行投票表决。采用交易系统的投票程序如下：

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月3日、8月4日和8月7日（每日9：30-11：30、13：00-15：00），投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次相关股东会议的投票代码：738176；投票简称：玻纤投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入投票；

　　(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　(3)在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　六、董事会征集投票权程序

　　1、征集对象：2006年7月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年7月28日～2006年8月6日（8月6日截止下午17：00）

　　3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》和《中国证券报》上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：请详见本公司于2006年6月30日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《中国玻纤股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事项

　　1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　2、网络投票期内，如投票系统遭遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司董事会

　　2006年7月31日

　　附 件 ：

　　授权委托书

　　兹委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席中国玻纤股份有限公司2006年股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                            身份证号码：

　　委托人持有股数：                     委托人股票账户：

　　受托人签名：                            身份证号码：

　　委托人投票意见：

　　签署日期：        年 月 日