证券代码：000937                 证券简称：G 金 牛                 公告编号：2006-定002

　　河北金牛能源股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人（会计主管人员）郑温雅声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用    单位：（人民币）元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用    单位：股

　　前10名有限售条件股东持股数量及限售条件     单位：股

　　3.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元

　　5.2 主营业务分地区情况     单位：（人民币）万元

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√ 适用 □ 不适用    单位：（人民币）万元

　　5.8.2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.2 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　非经营性资金占用及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.2 利润及利润分配表

　　编制单位：河北金牛能源股份有限公司             2006年1—6月             单位：人民币元

　　法定代表人：王社平 主管会计机构负责人：陈立军 会计机构负责人：郑温雅

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　股票简称：G金牛　 股票代码：000937　 公告编号：2006临－015

　　转债简称：金牛转债　　　转债代码：125937

　　河北金牛能源股份有限公司

　　第三届董事会第十一次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北金牛能源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议于2006年7月28日上午9：30在公司三楼会议室召开。公司证券部于2006年7月18日以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，实到董事9名，董事长王社平因事未能出席会议，委托副董事长祁泽民主持会议并行使表决权；独立董事朱德仁先生因病不能出席会议，委托独立董事王金华先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、关于公司《2006年中期报告》的议案；

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于向寿阳县天泰煤业有限责任公司投资的议案；

　　公司与山西省寿阳县人民政府、寿阳县天泰煤业有限责任公司（以下简称天泰煤业）通过互访和相互了解，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，签订了《合作协议书》，以实现对天泰煤业增资扩股，通过该项合作，公司投入货币资金不超过8000万元持有天泰煤业80%的股权。该项合作能为公司增加资源储备，有助于丰富公司煤炭品种，提高公司盈利水平，符合公司“以煤为主，做大做强，跨越发展”的发展战略。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于整合升达公司和西庞煤矿共同投资的二号煤箕斗井资产及其部分二号煤资源的议案

　　为了解决公司东庞矿边角煤开采问题，降低东庞矿开采难度，消除安全隐患，增加资源利用率，经内丘县政府协调，公司拟用不超过9000万元整合位于东庞矿南部升达公司和西庞煤矿共同投资的二号煤箕斗井资产及其部分二号煤资源，整合后，新增可采边角煤储量72万余吨。授权总经理签署整合协议，办理相关资产交割事宜。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　二○○六年七月二十八日