本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、在公司刊登股权分置改革方案实施公告之前，公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召开的时间和地点

　　现场会议召开时间：2006年7月 31日14:30。

　　网络投票时间：2006年7月27日－7月31日中的上海证券交易所股票交易日的9:30－11:30，13:00－15:00。

　　现场会议召开地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长刘捷明先生

　　4、会议议题：审议《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》

　　5、会议方式：公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）采取现场投票、网络投票与董事会征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次相关股东会议通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式。如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司已发布二次相关股东会议提示公告，二次公告时间分别为7月21日和7月25日。

　　8、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　公司总股本256,400,000股，其中：非流通股份186,400,000股，流通股份70,000,000股。参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及授权代表共1,199人，代表有表决权股份总数203,256,138股，占公司总股本的79.27%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共1人，代表股份186,400,000股，占公司非流通股股份总数的100％，占公司总股本的72.70％。

　　2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共1,198人，代表股份16,856,138股，占公司流通股股份总数的24.08％，占公司总股本的6.57％。其中：参加网络投票的流通股股东及股东授权代表共1,198人，代表股份16,856,138股，占公司流通股股份总数的24.08％，占公司总股本的6.57％；无流通股股东及股东授权代表参加现场投票和征集投票。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的保荐机构代表、律师、投资者关系顾问代表参加了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。本次会议表决结果如下：

　　1、投票表决结果：

　　根据表决结果，本次相关股东会议的审议事项经全体参会股东所持表决权股份总数的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东对《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》的表决情况：

　　五、律师见证情况

　　公司聘请的上海市锦天城律师事务所朱晓毅律师对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了《关于福建福日电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》，结论意见为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序、审议的事项及表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，召集人资格、出席会议的人员资格合法、有效，本次相关股东会议的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、福建福日电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

　　2、《上海市锦天城律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2006年7月31日

　　证券代码：600203 股票简称：福日股份    编号：临2006-019

　　福建福日电子股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告