股票代码：600379         股票简称：宝光股份         编号：2006－28号

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　二○○六年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西宝光真空电器股份有限公司2006年第 一次临时股东大会于2006年7月30日(星期日)上午在陕西省宝鸡市万利酒店召开。出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份103370700股，占公司股份总数的65.42%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祁勇先生主持。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　会议审议了列入会议议程的有关报告和议案，经投票表决，形成以下决议：

　　1、通过《关于外资并购的议案》

　　同意施耐德电气（中国）投资有限公司依照相关法律法规收购本公司，收购完成后，本公司变更为中外合资经营企业。

　　同意票103370700股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100%；

　　2、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　批准《公司章程（修正案）》，同意报送商务部审核；授权董事会根据股权分置改革结果，填补《公司章程（修正案）》空缺部分，并根据商务部的审核意见作出文字性修改。

　　上述《公司章程（修正案）》自办理完成中外合资企业工商变更登记之日起实施。

　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席本次股东大会见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2006年7月15日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的关于召开2006年第一次临时股东大会的通知；

　　2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

　　3、北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2006年7月31日