本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四次会议通知于2006年7月20日以传真方式和电子邮件的方式发出，于2006年7月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司章 程的议案》。

　　1、原章程：第六条 公司注册资本为人民币11,661.12万元。

　　修改为：第六条 公司注册资本为人民币14,179.608万元。

　　2、原章程：第十九条 公司发行的所有股份均为普通股。公司的股本结构为：普通股11,661.12万股，其中法人持有4,465.44万股，其他内资股股东持有7,195.68万股。

　　修改为：第十九条 公司发行的所有股份均为普通股。公司的股本结构为：普通股14,179.608万股，其中有限售条件的流通股4,465.44万股，无限售条件的流通股9,714.168万股。

　　二、审议通过《关于选举产生第七届董事会委员会委员》的议案。

　　推举独立董事林楠、刘巍，董事杨学平为第七届董事会薪酬与考核委员会委员；其中林楠为薪酬与考核委员会主任。责成薪酬与考核委员会拟定公司首期股票期权激励计划。

　　推举独立董事张连仲、刘巍，董事杨学平为第七届董事会提名委员会委员；其中刘巍为提名委员会主任。

　　推举独立董事张连仲、刘巍、林楠为第七届董事会审计委员会委员；其中林楠为审计委员会主任。

　　《关于修改公司章程的议案》尚需经公司股东大会审议通过。股东大会的具体时间另行通知。

　　特此公告。

　　成都鹏博士科技股份有限公司董事会

　　2006年7月31日

　　证券代码：600804         证券简称：鹏博士         编号：临2006-025

　　成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告