特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　兰州民百（集团）股份有限公司于2006年6月29日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2006年度第二次临时股东大会的通知，会议于2006年7月31日上午9：30在亚欧商厦九楼会议室 召开。出席会议的股东及股东代表共计2人，代表股份66584410股，占公司总股本262776257股的25.4%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由总经理杜永忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃金致诚律师事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。

　　本次会议以记名投票方式对各项议案进行了逐项审议表决。

　　二、提案审议情况

　　（1）审议通过了《关于更换董事会成员》的议案；

　　由于公司董事严强先生工作的变动，现辞去公司董事的职务。根据董事会的提名，现聘任李鑫先生为公司董事。

　　李鑫先生简历如下：

　　李鑫先生：32岁，研究生在读，中共党员。历任兰州民百（集团）股份有限公司证券事务代表、证券部部长、兼任控股子公司兰州德姆化工科技发展有限公司董事，现任兰州民百（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，党委委员。

　　同意66584410股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0％；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

　　（2）审议通过了《关于更换监事会成员》的议案；

　　由于工作的变动，监事赵宏先生现辞去监事职务。根据监事会的提名，现聘任刘真先生、王虹宇女士为公司监事。

　　相关候选人简历如下：

　　刘真先生：27岁，高中学历，中共党员。历任亚欧商厦保卫部经理、管理部经理，现任亚欧商厦副总经理。

　　王虹宇女士：34岁，大专学历。历任亚欧商厦招商部副经理、营销部副经理，现任亚欧商厦招商部经理。

　　同意66584410股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0％；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　甘肃金致诚律师事务所王栋律师认为，公司2006年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2006年度第二次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　二OO六年七月三十一日

　　证券代码：600738         证券简称:G民百         编号:临2006-025

　　兰州民百（集团）股份有限公司2006年度第二次临时股东大会决议公告