股票代码：600089     股票简称：特变电工     编号：临2006-030

　　特变电工股份有限公司

　　2006年第六次临时董事会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2006年7月24日以传真方式发出会议通知，于2006年7月27日以通讯表决方式召开2006年第六次临时董事会 会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份；会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

　　会议审议通过了《关于对天津市特变电工变压器有限公司增资的议案》（内容详见《特变电工股份有限公司对外投资公告》）。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特变电工股份有限公司

　　2006年7月27日

　　股票代码：600089     股票简称：特变电工     编号：临2006-031

　　特变电工股份有限公司对外投资公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被投资公司名称：天津市特变电工变压器有限公司

　　2、投资金额：2141.073万元

　　一、对外投资概述：

　　公司本次对天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）增资已经公司2006年第六次临时董事会审议通过,天变公司增资扩股协议将于近期签署。

　　本次增资不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况：

　　公司名称：天津市特变电工变压器有限公司

　　注册地址：天津市新技术产业开发区

　　注册资本：3813万元

　　法定代表人：王生甲

　　经营范围：机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让；机械设备、电器设备、五金、化工、民用建材批发兼零售；变压器、金属波纹板材制造。

　　天津市特变电工变压器有限公司为本公司的控股子公司，注册资本3813万元，本公司拥有该公司55%的股权。根据2005年度经审计的财务报告，该公司2005年实现销售收入15964.16万元，实现净利润1379.75万元；截止2005年12月31日，该公司资产总额12265.42万元，净资产6793.11万元。为进一步抓住市场机遇，该公司进行增资扩股，以解决生产经营所需资金。

　　三、本次增资扩股情况：

　　本次增资，天变公司全体股东以货币资金同比例对天变公司进行增资扩股，共计增加注册资本2187万元，天变公司注册资本增至6000万元。其中：本公司以货币资金2141.073万元对天变公司增资，按天变公司2005年12月 31日经审计的单位净资产值1.78元进行折股，1202.85万元进入注册资本，938.223万元进入资本公积。增资扩股完成后，我公司共计持有天变公司3300万元股权，占该公司注册资本的55%。

　　本次增资后，各股东按所持有股权行使股东权利。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响：

　　天变公司本次增资扩股后，将购买部分关键设备，扩大生产规模；天变公司的经营实力将进一步增加，2006年度该公司计划实现利润1500万元，将实现较好的经济效益。

　　本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。

　　特变电工股份有限公司

　　2006年7月27日