江苏长电科技股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告已经江苏 公证会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人王新潮，主管会计工作负责人王德祥及会计机构负责人（会计主管人员）王元甫声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　□适用√不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用√不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,839,800元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√适用□不适用

　　1、收购江阴新顺微电子有限公司75%的股权，本次关联交易完成后可减少对新顺电子的持续关联交易，保证公司自销产品芯片的稳定供应，提高分立器件产品的开发能力和市场竞争能力。 本次关联交易，已于2006年6月份完成，本报告期内未给公司带来利润。

　　2、收购江苏新潮科技集团有限公司所有的峭岐工业园土地、厂房及配套设施，本次关联交易完成后，可进一步保证公司资产的完整性和独立性，规范公司治理。本次关联交易已完成，对公司的财务状况和经营成果不会带来重大影响。

　　3、收购江苏新潮科技集团有限公司所有的长山路土地使用权，本次关联交易完成后，可减少对新潮科技的持续关联交易，保证公司资产的完整性和独立性。本次关联交易已完成，对公司的财务状况和经营成果不会带来重大影响。

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额10,839,800元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 江苏长电科技股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王新潮         主管会计工作负责人: 王德祥        会计机构负责人: 王元甫

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　江苏长电科技股份有限公司

　　董事长：王新潮

　　二OO六年八月一日

　　证券代码：600584     证券简称：G苏长电     编号：临2006－012

　　江苏长电科技股份有限公司

　　董事会决议公告暨召开

　　二○○六年度第二次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司第二届第十六次董事会于2006年7 月 20日以传真方式发出会议通知。于2006年8月1 日在长电科技荷花池会议室召开，应到董事8名，实到董事8 名。董事陈向东因有重要公务未能出席，授权王新潮先生对本次董事会审议事项进行表决。独立董事陈浩军因公出差授权胡先发行使表决权。公司监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议。

　　一、审议通过了《2006年中期报告及摘要》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司经过认真的自查论证，认为公司已符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)规定的基本条件。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　1、发行股票的种类和面值：本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、发行数量：本次非公开发行股票的数量不超过8,000万股（含8,000万股）。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、发行对象：本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，总数不超过10名。具体发行对象由董事会提请股东大会授权董事确定。控股股东江苏新潮科技集团有限公司拟放弃认购本次发行的股份。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、发行价格：本次非公开发行股票发行价格根据以下原则确定：发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票收盘价算术平均值的90%。最终发行价格由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。

　　同意8，反对0票，弃权0票。

　　5、锁定期安排及上市地点：本次非公开发行的股份，在发行完毕后，十二个月内不得转让。若根据相关法律、法规，认购本次非公开发行股票的特定对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、发行方式及发行时间：本次发行采取非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

　　表决结果：同意8，反对0票，弃权0票。

　　7、募集资金投向：

　　本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目：

　　1）、投资6,429.4万元，组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目。

　　2）、投资41,215万元，组建年产10亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目。

　　本次项目资金总需求约为47,644万元，实际募集资金超过上述项目的部分用于补充公司流动资金，不足部分由公司自筹解决。

　　表决结果：同意8，反对0票，弃权0票。

　　8、未分配利润安排：为兼顾新老股东利益，公司发行前滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　9、本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行A股议案之日起十二个月内有效。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、逐项审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》

　　1、项目一：投资6,429.4万元，组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目。

　　项目实施后将填补国内超小型SOT、SOD产品的空白，满足国内外市场需求。本项目建设期为1年，第2年达产后可形成年产SOT、SOD产品8亿只的生产能力，实现年销售收入6,400万元，年均销售利润1,475万元。项目投资回收期4.01年，内部收益率达20.9%。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　项目二：投资41,215万元，组建年产10亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目。

　　FBP封装技术是长电科技针对目前需求高速增长的表面贴装领域（SMT）通过研发自主创新的并拥有自主知识产权（27项国内专利，其中发明专利15项）的新型封装技术。

　　随着全球电子信息类产品不断向着轻薄短小的方向发展，FBP系列产品可以广泛运用于电脑、手机、数码相机、数码摄像机、MP3、MP4、刻录机、家用游戏机、音响等各类电子产品上，在全球至少拥有每年30亿美元的潜在市场。

　　本项目建设期、投产期2年，从第3年开始量产。达产后可形成年产10亿块FBP生产能力，可实现销售收入50,272万元，实现销售利润10912万元。项目投资回收期5.43年，内部收益率达21.13%。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于聘请唐强先生为公司证券事务代表的议案》

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述二至八项议案需提交下次股东大会审议，第七、八两项详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

　　十、关于召开二○○六年度第二次临时股东大会的通知

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2006年8月18日下午14:30。

　　网络投票时间：2006年8月18 日上午9:30--11：30,下午13：00--15:00。

　　2、现场会议召开地点：长电科技荷花池会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2006年8月15日(星期二 )。

　　6、会议审议事项

　　（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　（2）关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　（3）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

　　（4）关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案；

　　（5）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

　　（6）关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　（7）关于审议公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

　　（8）关于修改《监事会议事规则》的议案

　　上述1、2、3、4、5、6、7项议案已经公司二届十六次董事会审议通过,第8项议案已经公司二届十五次监事会审议通过。

　　7、出席现场会议事项

　　(一)出席会议对象

　　（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（2）2006年8月15 日(星期二 )交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席者可委托代理人出席；

　　（3）公司聘请的律师。

　　(二)参加会议办法

　　（1）拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2006年8月17日前(工作时间内)到江苏省江阴市滨江中路275号江苏长电科技股份有限公司证券部办理登记手续；也可于2006年8 月17 日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件2。

　　⑵本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　⑶出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

　　8、流通股股东参加网络投票程序事项：

　　采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式的投票平台对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：

　　⑴本次股东大会网络投票时间为：2006年8月18日上午9:30—11：30,下午13：00—15:00。

　　⑵投票代码：738584；363584 投票简称：长电投票。具体流程详见附件1投资者参加网络投票的操作流程。

　　⑶公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,如果出现重复投票,将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　9、提示公告：公司将于2006年8 月16 日就本次临时股东大会发布提示公告。

　　10、公司联系方式

　　（1）电话：0510-6854189-666 6851811

　　（2）传真：0510-6851811

　　（3）联系人：朱先生、唐先生、袁小姐

　　（4）通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号证券部

　　（5）邮政编码：214431

　　（6）电子信箱：shshi＠cj-elec.com

　　附：1、投资者参加网络投票的操作流程

　　2、股东代理人授权委托书

　　特此公告。

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　二OO六年八月三日

　　附件1：投资者参加网络投票的操作流程

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、在"委托股数"项下填报表决意见

　　二、投票举例

　　股权登记日持有"G苏长电"A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例,其申报如下：

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例,只要将前款所述申报股数改为2股,其他申报内容相同。

　　如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

　　附件2：股东代理人授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司2006年度第一次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权。

　　说明：请在表决意见项相应意见栏中划“√”，多选无效。

　　委托人签名：                             受托人签名：

　　身份证号码：                             身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　证券代码：600584     证券简称：G苏长电     编号：临2006－013

　　江苏长电科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司第二届第十五次监事会于2006年7月20 日以电子邮件方式发出会议通知。于2006年8月1日在长电科技荷花池会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。全体监事推举张凤雏主持会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议：

　　一、审议通过《2006年中期报告及摘要》

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、选举张凤雏先生担任监事会主席。

　　三名监事一致推举张凤雏先生担任监事会主席。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、会议审议通过了修改《监事会议事规则》。

　　详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述三至八项议案需提交下次股东大会审议。

　　江苏长电科技股份有限公司监事会

　　二OO六年八月一日

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　一、前次募集资金的数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）40号文核准，江苏长电科技股份有限公司（下简称“公司”）于2003年5月19日首次公开发行了A股5,500万股，扣除发行费用后实际募集资金总额为人民币37,789.85万元。募集资金于2003年5月23日到位，并由江苏公证会计师事务所有限公司出具了苏公W[2003]B080号验资报告。

　　二、前次募集资金的实际使用情况及效果说明

　　（一）招股说明书承诺的募集资金计划使用情况表

　　（二）前次募集资金实际使用情况表

　　截止2004年12月31日，公司首次公开发行股票招股说明书承诺的上述五个项目计划固定资产投资50,901万元，实际固定资产投资44,319.34万元，其中募集资金37,789.85万元已全部使用完毕，超出募集资金的部分，是公司通过银行贷款筹集。上述项目均已按首次公开发行股票招股说明书的承诺在规定的时间内完成。

　　上述项目中固定资产实际投资金额少于计划投资金额部分主要是原因公司以部分国产设备代替了进口设备及部分设备采购价格有所下调所至，多出部分则系增加了部分配套设备所至。

　　（三）前次募集资金项目经营情况

　　1、组建片式三极管30亿只/年封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产设计能力30亿只封装量，达产后可销售收入54,400万元、毛利16,306万元。该项目2004年9月完工，2005年达产后实现销售收入23,010万、毛利5,982.60万元，05年销售收入及毛利与计划存在较大差距，主要原因是产品价格下降幅度较大。2001年做项目可研报告时以SOT23自销产品（含芯片）为主计算单价为0.18元，而项目执行时产品价格（含芯片）为0.0596元，下降66.88%，因此销售收入与利润的实际水平与计划有一定差距，但毛利率水平基本达标。

　　2、组建芯片快闪存储器电路封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产年计划生产PLCC、TSOP系列产品5,000万块/年，销售收入10,500万元、毛利2,900万。该项目2003年9月完工，完工后，由于原项目产品大纲中PLCC系列产品价格大幅度下降，公司在该生产线上全部生产 TSOP系列产品。2004年实现销售收入2,450万元、毛利730.88万元，2005年实现销售收入6,717万元、毛利1，751.76万元，05年销售收入及毛利与计划存在差距，2001年做收入预测时，PLCC的核算价格为2.1元（含芯片），而实际执行中，TSOP系列平均单价0.393元（不含芯片），故实际执行结果销售收入与计划有一定差距，项目收益基本达标。

　　3、组建片式MOSFET(场效应管)功率器件封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产年计划生产TO-220产品5,000万只/年，销售收入5,300万元、毛利1,821万。该项目2003年12月完工，2004年该项目实现销售收入为3,677.19万元、毛利538.49万元，2005年实现销售收入5,673万元、毛利846.64万元。05年销售收入及毛利与计划有一定差距，主要原因是产品价格下降造成，项目可研报告在2001年完成，测算的基础是当时的市场价格，2002-2005年产品价格出现较大幅度下降。

　　4、片式器件封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产年增加片式器件产量2.5亿块/年，销售收入5,850万元，实现毛利2,965万元。该项目2003年12月完工，2004年实现销售收入3,713万元、毛利1,677万元，2005年实现销售收入6,380万元、毛利2,868万元。基本实现项目计划。

　　5、组建微型片式集成电路封装、检测生产线技术改造项目

　　项目计划建设期1年，投产期1年，达产年生产片式集成电路17,560万块/年，销售收入37,120万元、毛利11,177万元。因募集资金不足，缺口部分需公司自筹解决，该项目2004年12月完工。由于实施时间晚，2004年仅有少部分产品包括QFP\SSOP系列开始量产。2005年项目达产后销售收入16,763万元，实现毛利4，715.60万元，05年销售收入及毛利与计划存在差距，原因也主要是（1）价格计算依据不同：2001年做项目可研报告时，是根据公司当时的经营模式（芯片进销处理）测算，价格均含芯片成本，目前该项目主要产品为加工产品和自销结合，销售价格中不含芯片成本。（2）产品价格下降。

　　公司募集资金的使用情况分别于2004年3月16日公司年度报告、2004年8月11日公司中期报告中进行了说明，并分别刊登在当日的《上海证券报》或《证券时报》上。

　　（四）02至05年公司经营环境分析

　　1、公司产品综合成本明显上升

　　公司主要原材料受到铜、金、锡、镍等有色金属价格上涨，成本均有较大幅度的上升，其中铜的价格从02年末的1,591美元/吨升至05年末的4,400美元/吨，上涨幅度为176％；金的价格从02年末的348美元/盎司升至05年末的516美元/盎司，上涨幅度为48％。

　　公司水、电、煤、动力成本05年较02年均大幅度上升。

　　2、公司产品销售价格呈明显下降趋势

　　公司产品价格受到终端消费品价格（如彩电、DVD等）不断下降的影响比较明显。公司02年主导产品TO92价格为0.11元，而05年该价格为0.0545元，下降幅度为50.5%，按照02年销量33亿只，影响毛利达到1.83亿元，且TO92市场02至05年急剧萎缩，企业将面临生死存亡。因而公司在02－05年中，主动调整产品结构，转为适应市场趋势的新型片式元器件，通过规模效应降低固定成本和采购成本、开发新材料替代、节约降耗等措施，产品毛利率02－05年稳定在25％左右。

　　3、公司应对成本上升和产品价格下降的措施及成果

　　1)、积极与原料供应商沟通，开发价格低的材料，对供应商按照价格质量打分，引入新的供应商，形成良好的竞争机制。

　　2)、大幅度进行产品结构调整，05年末新型片式元器件占产销量的比例达到68％；IC则调减调减低端产品比例，增加附加值比较高的封测产品。

　　3)、全面进行经济核算，加强内控体系。2005年公司通过调整组织机构和实行分级管理，内部核算和费用控制得到加强，三项费用占销售收入的比例较02年有所下降。

　　从上表分析可以看到，通过经营层有效的管理措施，公司扭转了产品价格不断下降带来的负面影响，保证了募集资金投向项目毛利率的基本达标。

　　（五）前次募集资金对公司经营的影响

　　1．公司分立器件和集成电路产能大幅上升

　　公司2002年分立器件和集成电路的销售量为47.80亿只和10.70亿只，2004年分立器件和集成电路的产销量为98.61亿只和26.65亿只，2005年产销量为117.43亿只和35.31亿块，2005年比2002年分别增长145.67%和230%。

　　2．公司销售收入、主营业务利润稳定增长

　　公司2002年销售收入为6.78亿元，主营业务利润1.67亿元；募集资金项目实施后的2004年、2005年销售收入分别为11.85亿元和14.74亿元；主营业务利润分别为2.41亿元和3.05亿元，公司募集资金项目实施两年后，销售收入和主营业务利润分别比2002年增长117.4%和82.63％。

　　3．改善产品结构，提升产品档次，增强公司发展后劲

　　通过募集资金项目建设，公司加快了产品结构调整步伐，符合国家产业政策导向的新型片式化元器件的比重从募集资金项目实施前（2003年上半年）的26%提高到2004年的49%，2005年达产年进而提高到68％。

　　4．市场占有率稳步提升

　　公司在全国26家半导体分立器件封装测试重点企业中的市场占有率由项目实施前12%提高到了目前的25%。

　　5．消化成本上涨因素，保持毛利率稳中有升

　　2005年公司产品成本受铜、金、水电煤气等价格上涨影响较02年大幅度提升，但公司通过一系列措施消化了成本上涨带来的不利因素，公司主导产品毛利率保持了稳定有升，其中集成电路2002－2005的毛利率分别为27.76%、14.51%、11.96%、12.8%，分立器件2002－2005的毛利率分别为23.76%、23.26%、25.81%、26.01%,可以看到集成电路经过2003年的大幅调减低端产品比例，毛利率逐年上升，分离器件由于片式化率的提高，毛利率一直稳步上升。

　　三、结论

　　综上所述，董事会认为：公司按照《招股说明书》的承诺,确保了募集资金项目的按期完成，同时公司也能根据生产实际需要有效使用了募集资金，公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。通过募集资金项目建设实施，公司加快了产品结构调整步伐，提高了产品技术含量，取得了较好的经济效益。

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　2006年8月1日