证券代码:600755 　     　 证券简称:厦门国贸　        　编号:2006-29

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　

　　厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第四次会议于二00六年七月二十一日以书面方式通知全体董事，并于二00 六年七月三十一日以通讯方式召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到九人，全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,形成如下决议：

　　1、审议通过公司董事长和高级管理人员二00五年的考核结果；

　　2、审议通过公司高级管理人员薪酬制度；

　　3、审议通过公司高级管理人员二00六年考核办法；

　　4、公司股权分置改革方案已于七月十日实施完毕，实施后公司注册资本变为459,485,998元，总股本变为459,485,998股，其中国家股仍为128,016,000股，社会公众股变为331,469,998股。公司董事会决定对公司章程中涉及注册资金及股本的相应条款进行如下修改，并授权总裁办公室办理工商登记变更相关手续：

　　1）原第六条为“公司注册资本为356,615,998元人民币。”

　　现改为：“公司注册资本为459,485,998元人民币。”

　　2）原第十九条为：“公司股份总数为356,615,998股，均为面值壹元的人民币普通股。其中：（1）国家股128,016,000股，占股本总额的35.9%；（2）社会公众股228,599,998股，占股本总额的64.1%”。

　　现改为：“公司股份总数为459,485,998股，均为面值壹元的人民币普通股。其中：（1）国家股128,016,000股，占股本总额的27.86%；（2）社会公众股331,469,998股，占股本总额的72.14%”。

　　因公司二00四年度股东大会已授权董事会可因公司实施资本公积金转增股本、送红股或再融资引起注册资金变化对公司章程相关条款进行修改，故本议案无须提交公司股东大会审议。

　　上述议案经全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00六年八月二日