证券简称：中体产业         股票代码：600158         编号：临2006—08

　　中体产业集团股份有限公司第三届董事会

　　2006年第三次临时会议决议公告

　　中体产业集团股份有限公司第三届董事会2006年第三次临时会议决议于2006年7月31日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　 　参会董事以书面签署意见的形式，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《出售广州奥林匹克大厦的议案》，同意公司以人民币4740万元的价格，将公司名下的广州奥林匹克大厦出售给广州天奥企业文化咨询有限公司。

　　广州奥林匹克大厦系公司根据债权债务一揽子抵消安排，通过《资产收购协议》自广州市番禺金业园房地产开发有限公司处购得，并于2005年7月全部过户至公司名下，收购价格为人民币4500万元。经广东智合会计师事务所有限公司初步评估，目前的评估价格约为人民币4740万元。该大厦由于地处广州，公司难以单独经营，加之前任经营者的过度使用，导致大厦的维护费用和折旧较高，继续持有广州奥林匹克大厦对公司利润将可能造成不利影响，故董事会同意将该大厦出售。

　　收购方广州天奥企业文化咨询有限公司是专为收购广州奥林匹克大厦而注册成立的有限责任公司，公司注册资本人民币301万元，法定代表人李建国，主要从事企业文化活动策划等业务。该公司与中体产业集团股份有限公司之间不存在关联关系。

　　出售广州奥林匹克大厦将有利于提高公司的资产质量，并对当期损益不构成重大影响。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年七月三十一日