证券简称：潜江制药         证券代码：600568         编号：2006-020

　　湖北潜江制药股份有限公司2006年第一次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议表决结果的公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提 示：

　　◆ 本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

　　◆本次会议无新提案提交表决；

　　◆公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　　◆公司股票停、复牌具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　（一） 召开时间

　　现场会议召开时间：2006年8月1日（星期二）下午2：00。

　　网络投票时间：2006年7月28日－8月1日每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　（二）现场会议的召开地点：武汉经济开发区高新技术产业园28号湖北东盛制药有限公司二楼会议室。

　　（三）召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

　　（四）会议召集人：湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长叶继革委托董事黄祥平主持

　　（六）本次会议的召开符合中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定；参照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定举行。

　　三、会议出席情况

　　公司总股本109290000股，其中社会公众股股份总数53922000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1576人，代表股份76519148股，占公司总股本的70.01%。其中，社会公众股股东及授权代表人数1573人，代表股份21151148股，占公司社会公众股股份总数的39.23%，占公司总股本的19.35%。

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数3人，代表股份55368000股，占公司总股本的50.66%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数217人，代表股份8184085 股，占公司社会公众股股份总数的15.18%，占公司总股本的7.49%；参加网络投票的社会公众股股东人数1356人，代表股份12967063股，占公司社会公众股股份总数的24.05%，占公司总股本的11.86% 。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）投票表决结果

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《股权分置改革方案》）。方案全文见2006年7月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案》。本议案的表决结果如下：

　　由于本次公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案和股权分置改革方案合并为一个议案进行表决。

　　表决结果：通过。

　　（二）参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

　　五、律师见证情况

　　本次相关股东会议经湖北正信律师事务所潘玲律师见证，并出具法律意见书认为：潜江制药本次股东会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、 经与会董事签字确认的本次股东大会会议决议；

　　2、 湖北正信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　二OO六年八月三日