本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况，无新提案提交表决；

　　2、公司将于近日刊登公司股权分置改革方案实施公告，2006年8月3日起公司股票继续停牌；

　　3、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　① 现场会议召开时间为：2006年8月2日 下午14：00

　　② 网络投票时间为：2006年7月31日-2006年8月2日期间的交易日，每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：重庆市沙坪坝双碑嘉陵宾馆会议室。

　　3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长靖波先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及授权代表共1,873人，代表股份308,563,246股，占公司总股本的65.12%。

　　参加本次会议表决的流通股股东及授权代表共1,872人，代表股份54,292,406股，占公司流通股股份的24.72%，占公司总股本的11.46%，其中：参加现场会议投票表决的流通股股东及授权代表人数145人，代表股份574,790股，占公司流通股股份的0.26%，占公司总股本的0.12%；参加网络投票表决的流通股股东人数1,727人，代表股份53,717,616股，占公司流通股股份的24.46%，占公司总股本的11.34%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的重庆天元律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、审议的议案：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

　　2、本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，本次会议表决结果如下：

　　3、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

　　五、律师出具的法律意见书结论性意见

　　根据《股东大会规范意见》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘振海律师对本次临时股东大会暨相关股东会议进行现场见证，并出具了《关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》，其结论性意见如下：

　　公司本次临时股东大会暨相关股东会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《管理办法》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》、《业务操作指引》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会第七届二次、三次会议决议及公告、会议记录；

　　2、重庆天元律师事务所出具的《关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书》。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　二OO六年八月二日

　　证券代码：600877    证券简称：中国嘉陵    编号：临2006-021

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告