证券代码：600090     证券简称：GST酒花     编号：临2006-016

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况发生；

　　●本次会议未有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2 006年8月2日上午10：30时

　　2、会议召开地点：公司10楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：周英剑董事（公司半数以上董事授权委托）

　　6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份162,248,442股，占本公司股份总数367,916,646股的46.10%。其中：有限售条件的流通股东及委托代理人1人，代表股份152,162,304股，占本公司股份总数的41.36%；无限售条件的流通股股东及委托代理人5人，代表股份10,086,138股，占本公司股份总数的2.74%。

　　2、公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　经与会股东和股东代理人认真审议，大会以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司董事会换届的议案》；

　　会议采用累积投票方式选举产生了公司第五届董事会董事：黄开华先生、王克勤先生、周英剑先生、谢文剑先生、田野先生、余伟先生、王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生；其中王友三先生、郭元晞先生、俞一平先生为公司独立董事，三名独立董事候选人相关资料已报送上海证券交易所审核并无异议。

　　（1）选举黄开华先生为公司董事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　（2）选举王克勤先生为公司董事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　（3）选举周英剑先生为公司董事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　（4）选举谢文剑先生为公司董事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　（5）选举田野先生为公司董事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　（6）选举余伟先生为公司董事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　（7）选举王友三先生为公司独立董事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　（8）选举郭元晞先生为公司独立董事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　（9）选举俞一平先生为公司独立董事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　2、审议通过了《公司监事会换届的议案》；

　　会议采用累积投票方式选举产生了公司第五届监事会监事。

　　（1）选举王伊霍先生为公司监事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　（2）选举刘瑞琪女士为公司监事；

　　表决情况：同意162,248,442票（占有表决权股份总数的100%）；反对0票； 弃权0票。

　　另：经公司工会2006年7月13日召开的临时会员代表大会选举，陈江红女士为新疆啤酒花股份有限公司第五届监事会职工监事。

　　3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　表决情况：同意162,248,442股（占有表决权股份总数的100%）；反对0股； 弃权0股。

　　修改后的《新疆啤酒花股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　4、审议通过了《修改董事会议事规则的议案》；

　　表决情况：同意162,248,442股（占有表决权股份总数的100%）；反对0股； 弃权0股。

　　修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　5、审议通过了《修改监事会议事规则的议案》；

　　表决情况：同意162,248,442股（占有表决权股份总数的100%）；反对0股； 弃权0股。

　　修改后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　6、审议通过了《续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；

　　对于该议案中：（1）续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2006年审计机构；（2）支付2006年审计费用两项议题，与会股东及股东代理人进行了逐项表决。

　　以上两项议题表决情况均为：同意162,248,442股（占有表决权股份总数的100%）；反对0股； 弃权0股。

　　此次股东大会审议议案的详细内容已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上进行了披露。

　　四、律师对本次股东大会的见证情况

　　公司聘请北京市京都律师事务所白冬彪律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。根据该所白冬彪律师出具的法律意见书，本公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　二00六年八月二日

　　证券代码：600090     证券简称：GST酒花     编号：临2006-017

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第五届一次董事会(通讯方式)

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆啤酒花股份有限公司于2006年8月2日以通讯方式召开第五届董事会第一次会议，此次会议应到董事9人，9名董事发表意见。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议形成如下决议：

　　一、选举黄开华先生为公司第五届董事会董事长；

　　二、选举王克勤先生为公司第五届董事会副董事长；

　　三、审议通过了聘任公司总经理议案；

　　根据董事长黄开华先生提名，经董事会审议，聘任周英剑先生为新疆啤酒花股份有限公司总经理。

　　四、审议通过了聘任公司副总经理、财务总监、财务副总监的议案；

　　根据公司总经理周英剑先生提名，经董事会审议，聘任单奇先生、陈昌龙先生、邓少云先生为公司副总经理，聘任肖青先生为公司财务总监，聘任余伟先生为公司财务副总监。

　　五、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案；

　　根据董事长黄开华先生提名，经董事会审议，聘任舒群先生为公司董事会秘书。

　　以上高管人员简历附后。

　　六、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

　　根据董事长黄开华先生提名，经董事会审议，聘任胡文君女士为公司证券事务代表（简历附后）。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司董事会

　　二OO六年八月二日

　　附:简历

　　周英剑，男，1963年出生，中共党员、西南财经大学工商管理专业结业。1980年至1992年在四川省什邡市云西镇工作，曾任教师、教导主任、初级中学校长、校办企业厂长、云西镇政府教育办公室总辅导员；1992年至1995年任四川什邡电视台新闻部主任、总编室副主任；1995年至1997年任四川川西广播电视总公司常务副总经理、《方圆报》执行总编辑；1997年至2001年任四川蓝剑（集团）有限责任公司宣传部部长、党政办主任；2001年至2003年任四川蓝剑印务公司董事、总经理（期间：2002年10月至2003年5月任四川蓝剑金印股份有限公司董事、总经理）；2003年至2005年任四川蓝剑集团公司董事、行政人事部经理。2004年10月至2005年5月任四川蓝剑集团监事会副主席；2005年6月至8月，任四川蓝剑集团董事，新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、总经理。

　　现任四川蓝剑集团公司董事，新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事，新疆啤酒花股份有限公司第四届董事会董事、总经理。

　　单奇，男，1956年出生，大学本科学历，高级工程师。1984年4月至1996年2月先后任新疆啤酒厂动力科副科长、厂长助理、副厂长，1996年3月至1998年11月任新疆啤酒厂厂长、党委副书记，1998年12月至2001年1月任新疆新啤(集团)有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，2001年2月至2002年6月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理，2002年6月至2005年7月任新疆啤酒花股份有限公司董事、总经理。2002年5月至2006年1月任新啤（集团）有限责任公司董事长。

　　2005年8月至今任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。

　　陈昌龙，男，1959年出生，大学本科学历，高级经济师、企业咨询高级顾问师。1982年9月至1986年10月就职于华东冶金勘探公司803地质队，历任技术员、区段负责、地质科副科长；1986年11月至1991年1月任新疆博尔塔拉蒙古自治州经委矿管办任工程师、主任；1991年2月至1992年5月任新疆博尔塔拉蒙古自治州矿业开发公司经理，法人代表；1992年6月至1992年12月任新疆博尔塔拉蒙古自治州经委副主任；1992年12月至1997年3月新疆精河县人民政府常务副县长；1997年4月至2001年2月任新疆博尔塔拉蒙古自治州经贸委主任、企业工委书记；2001年2月至2002年5月任新疆新啤集团董事长；2002年6月至2004至4月新疆啤酒集团副董事长；2004年5月至2005年8月任新疆啤酒产业总公司（四川蓝剑托管）副总经理。

　　现任新疆啤酒花股份有限公司副总经理、新疆啤酒花房地产开发有限公司总经理。

　　邓少云，男，1969年出生，大学本科学历。1992年7月至1993年7月在什邡洛水中学任教，1993年8月至1998年7月先后创办、经营什邡飞亚贸易公司、什邡龙居建筑公司装饰分公司、中美合资龙祥卫生用品有限公司，1998年8月至2002年3月任什邡教育印刷厂厂长，2002年4月至2005年4月任蓝剑集团印务公司营销中心副总经理、总经理助理，2003年5月至2005年3月任四川蓝剑协力印务公司总经理，2005年4月起受蓝剑集团委派参与新疆啤酒花股份公司重组工作，后曾先后任酒花公司投资运营部部长和总经理助理。

　　现任新疆啤酒花股份有限公司果蔬开发中心主任、新疆神内生物制品有限公司总经理、乌鲁木齐神内制品有限公司总经理。

　　肖青，男，中共党员， 1964年出生，研究生，中国注册会计师，高级会计师，高级咨询师。1986年7月－1989年4月在河南石油勘探局（特大型企业）财务处工作，主要负责总帐、专用基金等工作；1989年5月－1999年12月在四川长庆机械厂（兵器大型制造企业）工作，先后任主办会计、财务处财务室主任、厂体改办副主任和承包办副主任、副厂长；1999年12月－2000年9月在四川日新会计师事务所有限责任公司工作，任审计部经理；2000年9月－2001年8月在四川天乐药业集团有限责任公司工作，任财务总监。兼四川绿色药业科技发展股份有限公司（全国重点龙头企业）财务总监；2001年9月－2001年12月在四川华润（绵阳）啤酒有限责任公司工作，任财务总监助理；2001年12月至2005年8月在四川华润蓝剑啤酒总公司工作，任财务总监助理兼财务经理。

　　现任公司财务总监（总会计师）。

　　余伟，男，1971年出生，香港中文大学工商管理学士，英国特许会计师公会资深会员（FCCA）、美国特许金融分析师（CFA）。1995年至1996年任毕马威会计师事务所会计师，1996年至1999年任鼎协租赁国际有限公司飞机及项目融资部主任，1999至2000年任中信泰富有限公司业务发展部副经理，2000至2003年任安永会计师事务所企业融资并购部经理，2003年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司项目经理。

　　现任新疆啤酒花股份有限公司董事、财务副总监。

　　舒群，男，1967年出生，大学本科，高级经营师。1990年8月至1993年4月就职于新疆轻工业供销总公司，1993年4月至1997年6月就职于新疆轻工股份有限公司，曾任酒花部副经理、公司董事会秘书，1997年6月起至今任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书，2003年6月至2006年6月曾先后任公司董事、副总经理、总经理助理。

　　胡文君 女，汉族，1977年出生，大学本科，经济师。2000年7月至2003年5月在公司企业管理部工作，2003年6月起调入董事会秘书处工作，2005年8月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：600090     证券简称：GST酒花    编号：临2006-018

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　第五届一次监事会(通讯方式)

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆啤酒花股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年8月2日以通讯表决方式召开，此次会议应到监事3人，3名监事发表意见，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经监事会审议形成如下决议：

　　选举刘瑞琪女士为公司第五届监事会监事长。

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司监事会

　　二OO六年八月二日