本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　民丰特种纸股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年8月2日在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共7人，代表股份143241750股，占公司股份总数263400000股的5 4.38%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吕士林先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》；

　　表决结果：143241750股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果：143241750股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：143241750股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：143241750股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　5、审议通过了《关于调整和增补公司董事的议案》；

　　表决结果：143241750股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　6、审议通过了《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案》；

　　表决结果：143241750股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　7、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　表决结果：143241750股同意，占出席会议表决权的100%，0股反对， 0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　上海市恒泰律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司

　　2006年8月3日

　　证券代码：600235     证券简称：G特纸     编号：临2006—027

　　民丰特种纸股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告