江西纸业股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示内容：

　　●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　●本次股东大会没有新提案提交表决。

　　●由于公司非公开发行股票、重大重组与股权分置改革互为实施的前置条件，若股改方案未能得到相关股东大会通过，则本次股东大会审议通过的有关非公开发行股票及重大重组的议案暂不实施。

　　一、会议 召开和出席情况

　　江西纸业股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月1日下午2:30在高新区火炬大道二楼会议室召开，会议由董事长万素娟主持。出席本次股东大会现场的股东及股东授权代理人共20名(其中法人股股东委托代表6名)，代表股份数97,637,173股(其中法人股8502万股)，占公司股份总额的60.6%；网络投票总人数为259人，代表股份数20,826,629股，占公司股份总额的12.93％。参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共279名，有效表决权的股份总数为118,463,802股，占公司股份总额的73.55%。公司董事、监事、高管人员列席了会议，大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东认真审议并对所列议案采用记名和网络投票的方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于债务重组的议案》；

　　股东大会以有效表决股45,529,087股赞成，占参加表决的表决权股份的93.11% ；反对票2401903股，占参加表决的表决权股份的4.91%；弃权票968907股，占参加表决的表决权股份的1.98%{以非流通股15,456,095股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股30,072,992股赞成，2,401,903股反对，968,907股弃权，（其中网络投票17,455,819股赞成，2,401,903股反对，968,907股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的89.92％}。通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司和江西纸业集团有限公司回避表决，其持有的69,563,905股不计入有效表决权股份数。

　　（二）、审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》；

　　股东大会以有效表决股113556400股赞成，占参加表决的表决权股份的95.86% ；反对票2036103股，占参加表决的表决权股份的1.72%；弃权票2871299股，占参加表决的表决权股份的2.42%。{非流通股8502万股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,536,400股赞成，2,036,103股反对，2,871,299股弃权（其中网络投票15,919,227股赞成，2,036,103股反对，2,871,299股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的85.33％}；通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　（三）、审议通过了《本次非公开发行股票的类型和面值的议案》；

　　股东大会以有效表决股68401200股赞成，占参加表决的表决权股份的93.24% ；反对票1867303股，占参加表决的表决权股份的2.55%；弃权票3095299股，占参加表决的表决权股份的4.22%。{非流通股39,920,000股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,481,200股赞成，1,867,303股反对，3,095,299股弃权（其中网络投票15,864,027股赞成，1,867,303股反对，3,095,299股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的85.16％；}通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司回避表决，其持有的45,100,000 股不计入有效表决权股份数。

　　（四）、审议通过了《本次非公开发行股票的发行数量的议案》；

　　股东大会以有效表决股68317151股赞成，占参加表决的表决权股份的93.12% ；反对票1879303股，占参加表决的表决权股份的2.56%；弃权票3167348股，占参加表决的表决权股份的4.32%。{非流通股39,920,000股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,397,151股赞成，1,879,303股反对，3,167,348股弃权（其中网络投票15,779,978股赞成，1,879,303股反对，3,167,348股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的84.91％；}通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司回避表决，其持有的45,100,000 股不计入有效表决权股份数。

　　（五）、审议通过了《本次非公开发行股票的发行对象的议案》；

　　股东大会以有效表决股68319300股赞成，占参加表决的表决权股份的93.12% ；反对票1886903股，占参加表决的表决权股份的2.57%；弃权票3157599股，占参加表决的表决权股份的4.3%。{非流通股39,920,000股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,399,300股赞成，1,886,903股反对，3,157,599股弃权（其中网络投票15,782,127股赞成，1,886,903股反对，3,157,599股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的84.92％；}通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司回避表决，其持有的45,100,000 股不计入有效表决权股份数。

　　（六）、审议通过了《本次非公开发行股票的发行价格的议案》；

　　股东大会以有效表决股68339900股赞成，占参加表决的表决权股份的93.15% ；反对票1878903股，占参加表决的表决权股份的2.56%；弃权票3144999股，占参加表决的表决权股份的4.29%。{非流通股39,920,000股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,419,900股赞成，1,878,903股反对，3,144,999股弃权（其中网络投票15,802,727股赞成，1,878,903股反对，3,144,999股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的84.98％；}通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司回避表决，其持有的45,100,000 股不计入有效表决权股份数。

　　（七）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票收购资产的一切有关事宜的议案》

　　股东大会以有效表决股68098700股赞成，占参加表决的表决权股份的92.82% ；反对票1852803股，占参加表决的表决权股份的2.53%；弃权票3412299股，占参加表决的表决权股份的4.65%。{非流通股39,920,000股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,178,700股赞成，1,852,803股反对，3,412,299股弃权（其中网络投票15,561,527股赞成，1,852,803股反对，3,412,299股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的84.26％；}通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司回避表决，其持有的45,100,000 股不计入有效表决权股份数。

　　（八）、审议通过了《关于本次非公开发行股票收购资产的议案经股东大会通过之日起12个月内有效的议案》；

　　股东大会以有效表决股68139000股赞成，占参加表决的表决权股份的92.88% ；反对票1873803股，占参加表决的表决权股份的2.55%；弃权票3350999股，占参加表决的表决权股份的4.57%。{非流通股39,920,000股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,219,000股赞成，1,873,803股反对，3,350,999股弃权（其中网络投票15,601,827股赞成，1,873,803股反对，3,350,999股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的84.38％；}通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司回避表决，其持有的45,100,000 股不计入有效表决权股份数。

　　（九）、审议通过了《关于本次发行对象以其资产认购本次发行股票的可行性分析的议案》；

　　股东大会以有效表决股68156000股赞成，占参加表决的表决权股份的92.9% ；反对票1865803股，占参加表决的表决权股份的2.54%；弃权票3341999股，占参加表决的表决权股份的4.56%。{非流通股39,920,000股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,236,000股赞成，1,865,803股反对，3,341,999股弃权（其中网络投票15,618,827股赞成，1,865,803股反对，3,341,999股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的84.43％；}通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司回避表决，其持有的45,100,000 股不计入有效表决权股份数。

　　（十）、审议通过了《公司前次募集资金使用情况说明》；

　　股东大会以有效表决股113332100股赞成，占参加表决的表决权股份的95.67% ；反对票1862603股，占参加表决的表决权股份的1.57%；弃权票3269099股，占参加表决的表决权股份的2.76%。{非流通股8502万股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,312,100股赞成，1,862,603股反对，3,269,099股弃权（其中网络投票15,694,927股赞成，1,862,603股反对，3,221,599股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的84.66％；}通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　（十一）、审议通过了《公司重大资产置换的议案》；

　　股东大会以有效表决股68781807股赞成，占参加表决的表决权股份的93.75% ；反对票2254503股，占参加表决的表决权股份的3.07%；弃权票2327492股，占参加表决的表决权股份的3.17%。{非流通股39,920,000股赞成，0股反对，0股弃权，其中赞成股份占到会非流通股有表决权股份的100％；流通股28,861,807股赞成，2,254,503股反对，2,327,492股弃权（其中网络投票16,244,634股赞成，2,254,503股反对，2,327,492股弃权），其中赞成股份占流通股有表决权股份的86.3％；}通过本议案。

　　参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况如下：

　　关联股东江西江中制药（集团）有限责任公司回避表决，其持有的45,100,000 股不计入有效表决权股份数。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等有关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议所做通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　江西纸业股份有限公司

　　二OO六年八月一日

　　证券代码：600053     股票简称：ST江纸     编号：临2006—36

　　江西纸业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告