证券代码:000750 证券简称:*ST集琦 公告编号:2006-20 桂林集琦药业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2006年8月2日在公司会议室召开了第四届董事会临时会议,会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事张国强先生因公出差,委托独立董事吴建祥先生代为行使本次会议表决权。公司全体监事列 席了会议,会议通知于2006年8月1日送达全体董事。会议召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长张秋利先生主持。会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过并形成如下决议:鉴于公司董事会秘书潘华女士一直以来因兼顾公司行政事务工作,不能很好的履行董事会秘书职责,现同意其辞去公司董事会秘书职务。在选出新任董事会秘书之前,暂时由伏卧龙董事代行董事会秘书职权。
特此公告
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二OO六年八月四日
附伏卧龙先生简历:
伏卧龙:男,汉族,1966年3月出生,大学本科学历,经济师、会计师。
1988年至1991年,在湖北省中国银行国际结算处工作。
1991年至1994年,任中国银行湖北省分行三阳办事处主任。
1994年至1998年5月,任武汉腾龙实业总公司总经理。
1998年5月至2003年11月,任桂林集琦药业股份有限公司证券部部长。
1998年5月至2003年5月,任桂林集琦药业股份有限公司董事会秘书。
2001年11月至今,任桂林集琦药业股份有限公司董事。
2006年2月至今任桂林集琦大药房连锁有限公司董事长。