证券简称：G康恩贝             证券代码：600572         编号：临2006-017

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　五届董事会2006年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“ 公司”）五届董事会2006年第四次临时会议于2006年8月3日以通讯方式召开。本次会议通知于2006年7月31日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应出席并表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议根据审议表决结果通过《关于为子公司湖南九汇公司提供贷款担保的议案》。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为支持子公司经营发展，同意公司继续为控股子公司湖南九汇现代中药有限公司（简称湖南九汇公司）提供总额不超过2000万元人民币的贷款担保，担保方式为连带责任保证，期限为一年，即自本决议之日起一年内由公司为湖南九汇公司办理的总额不超过2000万元人民币、期限不超过一年的银行贷款提供担保。

　　截至本公告日，公司对外担保（包括对控股子公司的担保）总额9,399万元人民币，占2006年6月30日公司合并报表净资产（未经审计）的比例为17.87%，其中对外单位（不含控股子公司）贷款担保额1,949万元，占2006年6月30日公司合并报表净资产（未经审计）的比例为3.71%。公司为上海华源制药股份有限公司担保的1,459万元贷款中有1,037万元发生逾期。上海华源制药股份有限公司已向本公司出具反担保函，承诺将其持有的浙江华源制药科技开发有限公司80%股权作为反担保物，为本公司的有关担保提供反担保。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

　　2006年8月4日