本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2006年7月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会的通知，后于2006年7月25日在上述媒体刊登了关于2006年第一次临时股东大会延期召开的公告。

　　由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台， 根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。

　　一、会议基本情况：

　　1、会议召开的时间和地点：

　　现场会议召开日：2006年8月8日上午9：30。

　　会议网络投票时间：2006年8月8日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00。

　　地点为：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股权登记日：2006年7月20日

　　4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式。

　　6、会议出席对象：

　　（1）凡2006年7月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员，聘请的保荐机构及律师代表等。

　　二、本次股东大会的提案：

　　1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案；

　　3、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；

　　4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；

　　5、审议关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案；

　　6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

　　流通股股东网络投票具体程序见本公告附件二。

　　三、其他事项

　　1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　2、联系电话：0571—87079526 传真：0575—87034676

　　3、本次股东大会联系人：叶瑞忠

　　四、相关说明

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

　　五、附件

　　附件一：授权委托书（复制复印均可）；

　　附件二：参与网络投票的股东的投票程序

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　2006年8月3日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生(女士)代表本人（本股东单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人姓名或名称(签章)： 　　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　 委托人股东账户：

　　受托人身份证号：　　　　　　 　　　　　　　受托人签名：

　　委托日期：2006 年 月 日 　　　　　　　　　

　　附件二：                     参与网络投票的股东的投票程序

　　在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月8日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）沪市投资者投票代码：738677；投票简称均为：航通投票；表决议案数量：14。

　　（3）股东投票的具体流程

　　A、 买卖方向为买入；

　　B、 在“委托价格”项下1 元代表议案一，情况如下：

　　C、 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　D、 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（4）投票举例

　　A、股权登记日持有“G航通”A 股的沪市投资者，对《审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

　　B、如A 股的沪市投资者对《审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，只要将申报股数改为2 股，其申报如下：

　　C、如A 股的沪市投资者对《审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其申报如下：

　　2、投票注意事项

　　（1）同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票为准。

　　（2）通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　证券代码：600677 证券简称：航天通信    编号：临2006-018

　　航天通信控股集团股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告