股票名称：G昆药 证券代码：600422 编号：临2006—20

　　昆明制药集团股份有限公司四届三十六次

　　董事会决议公告暨关于召开公司

　　2006年第二次临时股东大会通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2006年7月24日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司四届三十六次董事会议的通 知和材料，并于2006年8月2日以通讯方式召开公司四届三十六次董事会。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决7人，杨苍独立董事因公务出差，未参加公司董事会。公司监事4人参以了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并一致通过以下决议：

　　一、审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供贷款担保的议案

　　昆明制药集团医药商业有限公司为公司的的全资子公司，根据昆明制药集团医药商业有限公司经营发展需要，董事会同意为其提供12,000万元的贷款担保，此议案尚须提交公司股东大会审议。（具体详见公司担保公告）

　　二、审议召开2006年第二次临时股东大会的议案

　　1、召开时间：2006年9月14日(星期四)，上午9：00 会期：半天

　　2、会议地点：

　　云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室

　　3、议题：

　　审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供贷款担保的议案

　　4、出席会议人员：

　　(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员

　　(2) 截止2006年9月11日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东

　　(3) 公司聘请的律师；

　　(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)

　　5、 出席会议登记办法：

　　(1) 出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证，代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明书及本人身份证到本公司投资者关系管理部登记；股东也可以信函或传真的方式登记。

　　(2) 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部

　　6、其他事项：

　　出席会议人员食宿、交通费自理。

　　联系人：孟丽、昴卫聪

　　联系电话：(0871) 8324311

　　传真：(0871) 8324311

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2006年8月3日

　　附件：授权委托书

　　致：昆明制药集团股份有限公司：

　　兹委托股东代理人     　　先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并授权如下：

　　一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；

　　二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；

　　三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。　

　　委托股东名称：

　　委托股东营业执照号（或身份证号码）：

　　委托股东的股东帐号：

　　委托股东持股总数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期：

　　证券代码：600422 证券简称：G昆药 公告编号：2006-21

　　昆明制药集团股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：昆明制药集团医药商业有限公司 注册资本8,000万元，为本公司全资子公司。

　　本次担保数量：人民币12,000万元

　　本次担保是否有反担保：无

　　本次担保后对外担保累计数量：人民币18,000 万元

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　经公司四届三十六次董事会会议审议通过，因经营发展需要同意为昆明制药集团医药商业有限公司提供12,000万元 银行借款担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：昆明制药集团医药商业有限公司，为本公司全资子公司。

　　注册资本：人民币8,000万元

　　注册地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路

　　法定代表人：李永强

　　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、医用卫生用品等批发零售。

　　截止2006年6月30日，资产总额14,132.27万元，负债总额 7,221.14万元，资产负债率为46.16%，2006年上半年实现主营业务收入16,831.10万元，营业利润105.29万元，净利润 119.91万元.

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保；

　　2、担保期限：1年；

　　3、担保金额：人民币12,000万元；

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为昆明制药集团医药商业有限公司公司目前经营状况、盈利能力良好，担保贷款用于生产经营的资金周转，不能偿还贷款的风险极小，为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益，利于昆明制药集团医药商业有限公司的发展。

　　根据《昆明制药公司章程》第117条第10款规定：“董事会有权批准的单次担保不超过公司最近经审计的净资产10%的对外担保，为单一对象担保及累计担保总额不能超过被担保对象的最近经审计的净资产总额。公司董事应当审慎和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任”，此项担保金额已超过本公司2005年度经审计净资产的10%，并且已超过被担保对象昆明制药集团医药商业有限公司2005年度末净资产总额，因此本次担保需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为18,000万元，合计担保额占2006年上半年末公司净资产总额的34.37 %。无其它担保事项，无逾期担保事项。

　　六、备查文件目录

　　1、公司四届第三十六次董事会会议决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人最近一期的财务报表。

　　特此公告

　　昆明制药集团股份有限公司董事会

　　2006年8月3日