泰豪科技股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　 　1.4 公司负责人董事长陆致成先生、总裁黄代放先生，主管会计工作负责人李自强先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标                                         单位:元 币种:人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用                                                     单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√适用□不适用                                                                 单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况                                                        单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表                                     单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,331,380.71元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况                                             单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　√适用□不适用                                                     单位:元 币种:人民币

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用□不适用

　　本年实现营业利润20,605,029.45元，比上年同期减少3.81%，主要是期间费用增加所致，其中发生营业费用24,522,155.93元，比上年同期增加23.35%，主要是公司市场营销网络的建设费用以及合同订单增加带来的市场铺垫费用增加所致；管理费用23,860,824.26元,比上年同期增加24.42%，主要是合并范围扩大和研发费用增加所致；财务费用12,262,923.45元，比上年同期增加47.09%，主要是增加流动资金贷款增加的利息所致。本期投资收益5,166,870.76元，比上年同期增加181.22%，主要是本年收到红岭花园项目分回投资收益3,000,000元所致。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　√适用□不适用                                                    单位:元 币种:人民币

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　□适用√不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用                                                     单位:元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用                                                     单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,331,380.71元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用                                                     单位:元 币种:人民币

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 泰豪科技股份有限公司                                     单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:黄代放     主管会计工作负责人: 李自强     会计机构负责人: 吴菊林

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　2006年3月27日，本公司与长春市国有资本投资经营有限公司共同出资3000万元新设立长春泰豪电子装备有限公司，本公司投资2550万元，占股权比例85%。

　　董事长：陆致成

　　泰豪科技股份有限公司

　　2006年8月4日

　　股票代码：600590            股票简称：G泰豪         编号：临2006-019

　　泰豪科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次临时会议决议公告

　　暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2006年8月4日以通讯方式召开。本次会议从7月24日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人，会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年中期报告》

　　报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案》

　　为进一步开拓国内智能建筑电气市场，实现与三井物产株式会社、三井物产（中国）有限公司、松下电工株式会社（以下简称“日方企业”）对北京清华泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）的合资经营，董事会同意本公司以1.2元/股的股权价格向北京泰豪单方增资8400万元人民币，其中7000万元人民币作为新增注册资本，1400万元人民币计入资本公积金。增资后，北京泰豪的注册资本从3000万元人民币增加至1亿元人民币。

　　鉴于北京泰豪系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司。本公司实施上述增资行为之后，将持有北京泰豪70%的股权，与泰豪集团有限公司构成对北京泰豪的共同投资。故上述交易构成关联交易。

　　公司独立董事审查了关联交易后，认为此次关联交易符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在关联董事黄代放先生、孔祥川先生回避表决的情况下，其他非关联董事一致同意。详细内容见关联交易公告。此项议案需经公司2006年第二次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司激励基金管理办法的议案》

　　根据2005年年度股东大会意见，公司重新制订了《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》（草案）,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。此项议案需经公司2006年第二次临时股东大会审议批准。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2006年8月21日（周一）上午9:30时整，在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦召开公司2006年第二次临时股东大会。

　　（一）会议议题：

　　1、审议《关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案》

　　2、审议《泰豪科技股份有限公司激励基金管理办法》

　　（二）会议出席对象

　　1、截止2006年8月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

　　（三）出席登记办法

　　1、登记手续

　　符合上述条件的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；符合上述条件的法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间

　　2006年8月14日至16日期间上午8：30-12：30，下午13：30-17：30

　　3、联系方式

　　登记地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦

　　邮编：330096

　　联系人：曾锐

　　电话/传真：（0791）8110590

　　4、注意事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年八月四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托    先生（女士）代表本人（单位）出席泰豪科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：

　　本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

　　委托人名称（盖章/签名）：

　　委托人身份证号码/注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效

　　股票代码：600590         股票简称：G泰豪科技        编号：临2006-020

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于投资控股北京清华泰豪智能科技

　　有限公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：本公司以1.2元/股的股权价格向北京清华泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）单方增资8400万元人民币，其中7000万元人民币作为新增注册资本，1400万元人民币计入资本公积金。

　　●关联人回避事宜：与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生、孔祥川先生本着对全体股东负责的态度，回避对该事项的表决。

　　●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本公司上述关联交易对公司持续经营能力不会产生影响。

　　●需提请投资者注意的其他事项：若上述有关股权转让实施完毕，本公司将持有北京泰豪70%的股权。

　　一、关联交易概述

　　为进一步开拓国内智能建筑电气市场，本公司拟与三井物产株式会社、三井物产（中国）有限公司、松下电工株式会社（以下简称“日方企业”）合作，对北京泰豪进行共同投资，北京泰豪变更为中外合资企业。为实现合资经营，需先对北京泰豪进行增资重组，再由日方企业受让北京泰豪其他股东持有的部分股权。

　　因此，本公司以1.2元/股的股权价格向北京清华泰豪智能科技有限公司单方增资8400万元人民币，其中7000万元人民币作为新增注册资本，1400万元人民币计入资本公积金。增资后，北京泰豪的注册资本从3000万元人民币增加至1亿元人民币。

　　鉴于北京泰豪系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司。本公司实施上述增资行为之后，将持有北京泰豪70%的股权，与泰豪集团有限公司构成对北京泰豪的共同投资。故上述交易构成关联交易。

　　本公司第三届董事会第一次临时会议于2006年8月4日召开，会议审议了《关于投资控股北京清华泰豪智能科技有限公司暨关联交易的议案》。公司独立董事王芸女士、周钟山先生、曾亨炎先生认真审查了此次关联交易，并就关联交易发表意见。独立董事认为此次关联交易符合法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。与该交易有利害关系的关联董事黄代放先生、孔祥川先生本着对全体股东负责的态度，回避对该事项的表决，其他非关联董事一致同意。

　　此项交易需经公司2006年第二次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易无需经过有关部门批准。

　　二、交易各方情况介绍

　　1、北京清华泰豪智能科技有限公司

　　注册地：北京市北京经济技术开发区锦绣街3号

　　法定代表人：涂彦彬

　　成立日期：1998年12月3日

　　注册资本：3000万元人民币

　　主营业务：从事楼宇用大屏幕显示终端产品研发、生产及销售。

　　2、泰豪集团有限公司

　　注册地：南昌市青山湖小区清华科技楼

　　法定代表人：万晓民

　　成立日期：1993年4月20日

　　注册资本：1亿元人民币

　　主营业务：主要从事高科技企业投资等。

　　3、泰豪软件股份有限公司

　　注册地：南昌市高新开发区清华泰豪大楼

　　法定代表人：黄代放

　　成立日期：1998年5月20日

　　注册资本：5360万元人民币

　　主营业务：主要从事行业应用软件的研发和提供管理咨询服务等业务。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、股东出资情况：                                单位：元人民币

　　2、财务状况：                                    单位：元人民币

　　3、北京泰豪2005年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、交易的主要内容

　　本公司以1.2元/股的股权价格对北京泰豪单方增资8400万元人民币，其中7000万元人民币作为新增注册资本，1400万元人民币计入资本公积金。交易金额共计8400万元人民币。

　　2、定价政策

　　定价政策：北京泰豪2005年末经审计后的净资产为30,821,014.05元，另经北京首佳房地产评估有限公司2006年7月4日评估，北京泰豪土地增值6,374,650元。依据上述因素确定本次增资的股权价格为1.2元/股。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　本公司上述关联交易是为实现与日方企业合作，进一步开拓国内智能建筑电气市场。上述关联交易对公司持续经营能力不会产生影响。

　　六、独立董事的意见

　　本公司第二届董事会第三次会议于2006年8月4日通过决议。本公司独立董事王芸女士、周钟山先生、曾亨炎先生对上述关联交易的表决程序及公平性发表了意见，认为上述关联交易表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，上述关联交易价格是依据北京泰豪经审计和评估的资产确定的，未损害公司和股东利益。

　　七、本公司将根据北京泰豪股权转让的进展情况及时履行相关信息披露义务。

　　八、备查文件目录

　　1、泰豪科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议；

　　2、泰豪科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、泰豪科技股份有限公司独立董事意见；

　　4、北京清华泰豪智能科技有限公司2005年度经审计的财务报表。

　　北京清华泰豪智能科技有限公司2005年度审计报告和《房地产价值咨询报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年八月四日