特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、 本公司股权分置改革方案为：

　　（1）以公司现有流通股本53,922,000股为基数，利用公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股将获得3股的转增股份，转增股份数量为16,176,600股。

　　（2）非流通股 股东湖北省潜江制药厂向股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股送出0.6股股份，送出股份总数为3,235,320股。

　　本方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基础，流通股股东每10股增加3.6股，综合以上两部分对价安排，本改革方案的对价安排水平相当于流通股股东每10 股获得 1.85股。

　　2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。

　　3、股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年8月8日。

　　4、公司股票复牌日：2006年8月10日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2006年8月10日起，公司股票简称由“潜江制药”变更为“G潜药”，股票代码“600568”保持不变。

　　湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案于2006年7月24日取得湖北省国有资产监督管理委员会《关于湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复》（鄂国资产权[2006] 203号），并经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，现将有关股权分置改革方案实施事宜公告如下：

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案已经2006年8月1日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。公司股权分置改革相关股东会表决结果公告刊登在2006年8月3日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》以及上海证券交易所网站上。

　　二、股权分置改革方案简介

　　1、股权分置改革对价方案：

　　（1）以潜江制药现有流通股本53,922,000股为基数，利用公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股将获得3股的转增股份，转增股份数量为16,176,600股。

　　（2）非流通股股东潜江制药厂向股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股送出0.6股股份，送出股份总数为3,235,320股。

　　本方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基础，流通股股东每10股增加3.6股，综合以上两部分对价安排，本改革方案的对价安排水平相当于流通股股东每10 股获得 1.85股。.

　　2、公司流通股股东获得的对价不需要纳税。

　　三、股权登记日、除权日、复牌日和新增可流通股上市日

　　1、股权登记日：2006年8月8日

　　2、除权日：2006年8月9日

　　3、复牌日和新增可流通股上市日：2006年8月10日

　　4、上交所将根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在股权登记日次一交易日对公司股票作相应除权处理，并计算除权价。

　　5、2006年8月10日公司股票复牌。本公司股票该日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年8月10日起，公司股票简称由“潜江制药”变更为“G潜药”，股票代码“600568”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为截至2006年8月8日下午三时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　注1：本公司提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

　　八、对价安排执行情况表

　　九、每股收益摊薄情况

　　实施本次股权分置改革方案后，按新股本摊薄计算，本公司2005年度每股收益为－0.30元。

　　十、咨询联系办法

　　地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号

　　收件人：湖北潜江制药股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：430056

　　联系电话：027-59409632，59409631

　　联系传真：027－59409631

　　电子信箱：

　　证券交易所网站：：http://www.sse.com.cn

　　联系人：吴伯玉、陈丽玲

　　十一、备查文件目录

　　1、2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议及公告；

　　2、股权分置改革说明书；

　　3、保荐意见书；

　　4、法律意见书。

　　特此公告！

　　湖北潜江制药股份有限公司董事会

　　2006年8月7日

　　证券代码：600568     股票简称：潜江制药　     公告编号：2006－021

　　湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案实施公告