证券代码:000021 证券简称:G深科技 公告编码:2006-032 深圳长城开发科技股份有限公司
2006年度(第一次)临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议召开情况
1.召开时间:2006年8月7日上午9:30
2.召开地点:深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3.召开方式:现场投票
4.召 集 人:公司董事会应监事会提议召集
5.主 持 人:董事长陈肇雄主持
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1.出席情况
股东(代理人)8人,代表股份514,977,496股,占公司有表决权总股份的58.55%。
2.其他人员出席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1. 审议通过了《关于选举林平先生为公司第五届监事会监事议案》
根据《公司章程》的有关规定,本议案采取累积投票制。
同意514,977,496股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东君言律师事务所
2.律师姓名:朱宇锋
3.结论性意见:
广东君言律师事务所朱宇锋律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1. 公司2006年度 (第一次) 临时股东大会通知公告;
2. 公司2006年度 (第一次) 临时股东大会决议;
3. 广东君言律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告!
深圳长城开发科技股份有限公司
二○○六年八月八日