股票代码：000820             股票简称：*ST金城         公告编号：2006-32

　　金城造纸股份有限公司2006年

　　第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案 的情况，亦无新提案提交表决；

　　2、《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊登在《证券时报》和深圳证券交易所网站；

　　3、在此之前公司股票继续停牌，公司股票的复牌时间详见《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间及日期：

　　现场会议召开时间：2006年8月7日下午14：00。

　　网络投票时间为：2006年8月3日—2006年8 月7日。

　　其中：通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年8月3日至8月7日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2006年8月3日9：30，结束时间为2006年8月7日15：00。

　　3、会议股权登记日：2006年7月28日

　　4、现场会议召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　三、会议的出席情况

　　本次会议参加表决的股东及股东代理人共2894人，代表股份107125299股，占公司总股本的50.68%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东代理人5人，代表股份91830400股，占公司非流通股股份的68.50 %，占总股本的43.44%。

　　2、参加表决的流通股股东及股东代理人2889人，代表股份15294899股，占公司流通股股份的19.77%，占总股本的7.24%。其中：

　　（1）现场投票流通股股东6人，代表股份26300股，占公司流通股股份的0.03%，占总股本的0.01%

　　（2）通过委托董事会投票的流通股股东407人，代表股份796503股，占公司流通股股份的1.03%，占公司总股本的0.38%；

　　（3）通过网络投票表决的流通股股东2476人，代表股份14472096股，占公司流通股股份的18.71%，占公司总股本的6.85%。

　　公司董事、监事、其他高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决

　　本次会议审议通过了《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》（公司股权分置改革方案的详细情况见2006年6月23日在巨潮互联网上披露的《金城造纸股份有限公司股权分置改革说明书》(再次修订稿)），表决结果如下：

　　1、《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》投票表决结果：

　　单位：股

　　表决结果：本次会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过，并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三之二以上同意通过。

　　2、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况：

　　五、律师见证情况

　　本次股东会议由辽宁文柳山律师事务所张开胜律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议形成的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、金城造纸股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果；

　　2、辽宁文柳山律师事务所出具的关于本次会议的法律意见书；

　　3、金城造纸股份有限公司股权分置改革说明书全文（修订稿）。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司董事会

　　二○○六年八月七日