股票代码：600330         股票简称：G天通         编号：临2006-016

　　天通控股股份有限公司

　　三届九次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天通控股股份有限公司三届九次董事会会议通知于2006年7月25日以传真、电子邮件和书面形式发出。 会议于2006年8月5日上午9时在海宁龙祥大酒店六楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事汪祥耀先生和李建保先生因工作原因授权独立董事荆林波先生代为行使表决权，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘广通先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下决议：

　　一、浙江艾斯吉成机器制造有限公司（简称“艾斯吉成”）成立于2002年9月，主营系列粉末成型压机和软包装印刷复合设备的设计、开发、制造和销售，为中外合资企业。为拓展天通在磁性材料产业领域的优势，打造完整产业链，使专用装备制造业成为磁性材料产业以外的重要业务，并逐渐成为未来天通新的利润增长点，公司三届三次董事会作出决议出资663万元收购了艾斯吉成51%的股份，实现了对艾斯吉成的控股，目前艾斯吉成发展势头良好。为了避免母公司和子公司之间业务的交叉和同业竞争，有利于专业经营和专业化管理，盘活存量资产，决定对艾斯吉成进行增资，将原由公司直接投资5000万元的电子专用材料装备项目调整由控股子公司艾斯吉成实施，使其成为天通发展装备制造业的平台。由于由子公司实施该项目，因此对投资额也进行适当调整，本次公司用实物资产和部分现金出资3522万元人民币向艾斯吉成增资。本次增资完成后，天通出资金额为4185万元人民币，持有艾斯吉成75%的股份，日本爱斯国际贸易株式会社出资65万元，持有艾斯吉成1.16%的股份，香港利达金属集团有限公司出资1330万元，持有艾斯吉成23.84%的股份。

　　二、审议通过了《董事会议事规则》（详见上证所网站http://www.sse.com.cn）；

　　三、审议通过了《股东大会议事规则》（详见上证所网站http://www.sse.com.cn）。

　　上述第二、三项议案需提交下次股东大会审议。

　　特此公告

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二ОО六年八月五日

　　股票代码：600330         股票简称：G天通         编号：临2006-017

　　天通控股股份有限公司

　　三届七次监事会决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天通控股股份有限公司三届七次监事会会议通知于2006年7月25日以传真、电子邮件和书面形式发出。会议于2006年8月5日在龙祥大酒店六楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会监事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了《监事会议事规则》（详见上证所网站http://www.sse.com.cn），本议案需提交下次股东大会审议。

　　特此公告

　　天通控股股份有限公司监事会

　　二ОО六年八月五日