证券代码：600405 证券简称：G动力源 编号：2006-020

　　北京动力源科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司第二届董事会第十八次会议通知于2006年7月21日通过专人送达、电子邮件、电话通知形式发出，会议于2006年8月4日在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开，公司11名董事 全部亲自出席会议，公司全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议经过表决，形成如下决议：

　　一、以11票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过关于聘任高级管理人员的议案，聘任常东来先生为公司副总经理（附常东来先生简历）。公司独立董事何继兵、王瑞华、刘春、王正元对此表示了同意意见。

　　附：常东来先生简历

　　常东来，男，36岁，清华大学博士后，高级工程师。1992年7月-1999年8月西安理工大学自动化系讲师；1999年9月-2001年8月清华同方股份有限公司研发中心项目主管；2001年9月-2004年6月天华电气有限公司研究所所长；2004年8月至今，北京动力源科技股份有限公司研发中心项目主管。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2006年8月4日