证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2006－023

　　杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会

　　第二十六次（临时）会议决议的公告

　　杭州天目山药业股份有限公司第五届董事会第二十六（临时）会议于2006年8月4日以通讯、专人送达方式召开，经到会董事审议，通过了如下决议:

　　1、审议通过了《关于公司利用闲置资金申购新股的报告》。

　　为了提高公司资金的利用效率，公司决定在不影响正常生产经营情况下，利用部分 闲置资金申购新股，资金额度不超过5000万元，并授权公司经理层具体操作。

　　2、审议通过了《关于成立保健品有限公司的报告》。

　　为促进公司保健品的销售，同意公司设立杭州天目保健品有限公司，该公司为天目药业的全资子公司，注册资金1000万元。

　　3、审议通过了《关于调整公司组织机构的报告》。

　　为理顺工作流程，提高工作效率，公司决定对组织结构进行如下调整：

　　（1）增设人力资源部；

　　（2）增设市场开发部；

　　（3）将原采购中心更名为：供应（物流）部。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　二00六年八月七日