(上接B25版) 证券代码：000651 证券简称：G格力 公告编号：2006-34
珠海格力电器股份有限公司
董事会关于前次募集资金
使用情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、前次募集资金数量及到位时间
经中国证监会证监公司字[2000]82号文批准，本公司于2000年8月实施了配股方案，共配售3,276万股，配股价14元/股，募集资金 为人民币45,864万元，扣除发行费用人民币904.42万元，实际募集资金净额为人民币44,959.58万元。
该笔资金经深圳市天勤会计师事务所天勤验资报字（2000）第47号验资报告验证，已于8月25日全部到位。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）配股说明书承诺的募集资金计划使用情况（金额单位：万元）
（二）截止2005年12月31日前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况
2、前次募集资金使用变更情况
公司2000年配股资金中原计划在巴西投资2,000万美元（约合人民币1.66亿元），配套流动资金人民币5,000万元设立格力电器（巴西）有限公司（以下简称“巴西公司”），截止2002年年中，公司已实际投资人民币7,000万元，投入配套流动资金人民币5,000万元，尚余9,600万元没有投入。格力电器（巴西）有限公司于2001年6月投产，在巴西已经建立起营销网络，格力品牌凭先进的技术，优异的品质已在巴西树立了良好的口碑，影响力已上升到第三位。由于现有投资已基本满足格力电器（巴西）有限公司组织CKD（全散件进口组装）方式下的正常生产，已基本满足当地市场需求。经五届八次董事会审议并经公司2002年第一次临时股东大会表决通过，尚未投入的9,600万元（占总筹资金额的21.3%）募集资金变更用于中央空调扩建工程。
变更募集资金使用的有关董事会决议公告（2002-06号）刊登在2002年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，有关股东大会决议公告（2002-09号）刊登在2002年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
3、前次募集资金使用项目的经营情况说明
（1）、空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心
空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心于2001年建成，两个研发中心的投入使用极大的改进了公司的研发手段，缩短了新产品开发的周期，降低了生产成本，提高了公司的技术水平、质量水平，增强了公司的综合竞争能力。
（2）、空气净化器生产线
该项目于2001年建成，主要为空调器生产除尘、换气等空气净化配套部件，配备空气净化器的空调器增强了净化空气的功能，有力促进了空调器的销售。
（3）、扩建中央空调生产线与中央空调扩建工程
中央空调扩建工程是在公司原有中央空调生产线的基础上扩建，总投资额17,874万元，其中募集资金9,600万元，自有资金8,274万元，项目已于03年竣工投入使用。目前公司中央空调产品包括风冷恒温恒湿机组、GMV多联空调机组系列、模块式风冷冷水机组系列、户式中央空调系列、末端设备系列、螺杆机系列、风管送风式空调(热泵)机组系列、水冷冷风型单元式空调机系列、风冷冷风（热泵）型单元式空调机系列、离心式中央空调等等。中央空调厂房面积近9万平方米，生产能力可达到年产值30亿元的规模。工程自建成投产以来累计实现销售收入17.40亿元，毛利为5.09亿元。
（4）、格力电器（巴西）有限公司
格力电器（巴西）有限公司投产于2001年6月，产能达到每年20万台套。投资初期，由于巴西当局金融动荡，巴币大幅贬值，加上跨国投资经营的经验不足，对当地的环境了解不够深入，这些给生产经营带来很大的困难。经过近几年的艰苦努力，公司克服了各种困难，成功扭转了初期的不利经营局面。格力空调凭先进的技术、优异的品质已在巴西树立了良好的口碑，影响力已上升到第三位。2002年、2003年、2004、2005年分别实现销售收入3,486.78万元、4,308.34万元、33,307.2万元、41,338.04 万元，毛利为1,843.72万元、1,296.32万元、16,627.33万元、21,454.55 万元；净利润-3,288.35万元、1,551.91万元、2,494.59万元、916.24万元。
（5）、补充公司流动资金
公司募集资金按照配股说明书的承诺，扣除发行费用后，如有剩余资金将补充公司生产流动资金。实际剩余募集资金5,710万元，已经按照配股说明书的承诺，补充公司流动资金。
三、实际信息披露的情况及差异说明
①、2002年本公司对中央空调项目追加投资，决定投入17,874万元进行中央空调扩建工程，该工程是扩建中央空调生产线的扩充和延续，2002年披露了中央空调扩建工程项目，少披露了2002年在扩建中央空调生产线项目实际投入的510万元。
②、2000年投向格力电器（巴西）有限公司的实际投入比2000年报披露少480万元，2000年报披露对巴西公司投入1,828万元系现金及设备的实际发出总额，由于设备运输及报关等时间影响，其中480万元设备于2001年运抵巴西，该设备在财务报表中确认为2001年投资。
四、结论
公司董事会认为，公司已按照配股说明书的承诺，根据生产实际需要有效使用募集资金，确保募集资金项目的顺利完工和产生预期效益。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。对于原计划使用募集资金的部分项目的变更，公司已根据实际情况履行审批程序，并经股东大会批准。
公司前次募集资金的投入使用，提高了公司的技术质量水平、扩大了公司的产能，全面提升了公司的综合竞争实力，确保了公司在激烈的市场竞争中保持了销售收入及利润的持续、稳定的增长，取得良好的经济效益。
中审会计师事务所有限公司向公司出具了《前次募集资金使用情况专项报告》。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二ＯＯ六年八月八日
证券代码：000651 证券简称：G格力 公告编号：2006-35
珠海格力电器股份有限公司
关于召开2006 年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次向特定对象非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：珠海格力电器股份有限公司董事会
2、会议地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司办公楼一楼报告厅
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
4、现场会议时间：2006年9月8日（星期五）14:00
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年9月8日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2006年9月7日下午15:00）至投票结束时间（2006年9月8日下午15:00）间的任意时间。
6、出席对象：
（1）于2006年9月1日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议议程
1、审议《公司章程修正案》
2、审议《关于投资新增360万台压缩机产能的议案》
3、审议《关于投资新增300万台/套空调产能的议案》
4、审议关于向特定对象非公开发行A股股票相关事项
（1）审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
（2）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（3）逐项审议《关于向特定对象非公开发行格力电器A股股票的议案》
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
5、审议《变更股东监事的议案》
上述议程的详细情况，请见2006年8月8日本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的“七届三次董事会决议公告”与“七届二次监事会决议公告”。
股东大会就议项1以及议项4的（3）、（4）议程作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记时间：2006年9月5日至9月8日14：00之间（异地股东可用信函或传真方式登记）。
4、登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资证券部。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
六、临时股东大会联系方式
联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资证券部
邮编：519070
联系电话：0756-8614883-3232 8669232
联系传真：0756-8622581
七、其他事项
本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二ＯＯ六年八月八日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海格力电器股份有限公司2006 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二OO六年 月 日
附件二
珠海格力电器股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年9月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360651 证券简称：格力投票
3、股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码360651；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，具体情况如下：
注：本次股东大会投票，对于议案4中有多个需表决的子议案，4.00 元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01 元代表议案4中子议案（1），4.02 元代表议案4中子议案（2），依此类推。在股东对议案4进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案4投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案4的投票表决意见为准；如果股东先对议案4投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案4的投票表决意见为准。
4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2006年9月7日下午15:00，网络投票结束时间为2006年9月8日下午15:00。