证券代码：600882     证券简称：G大成     编号：临2006-026

　　山东大成农药股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议无修改提案的情况

　　●本次会议无新增提案提交表决

　　●本次会议议案全部获得通过

　　●2006年7月19日，公司董事会在《上 海证券报》公告了召开本次临时股东大会的通知

　　一、会议的召开和出席情况

　　本公司于2006年8月7日在公司三楼会议室召开了2006年第三次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 65990588股，占公司有表决权总股份的 30.88 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事长耿佃杰先生主持了本次会议，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用记名投票表决方式进行，因本次股东会涉及公司与控股股东的关联交易，因此控股股东回避表决，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于控股股东以现金和实物资产（土地使用权）抵偿占用公司资金的议案》。

　　赞成723871 股，占出席会议股东所代表有表决权股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　股东大会同时授权公司董事会处理本次资产交易的后续相关工作。

　　本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所赵力峰 律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、山东大成农药股份有限公司2006年第三次临时股东大会会议记录及会议决议；

　　2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2006年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　山东大成农药股份有限公司

　　2006年8月7日