本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2006年7月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《江苏悦达投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第一次提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　江苏悦达投资股份有限 公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

　　1．会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年8月18日（周四）下午14：00时

　　网络投票时间为：2006年8月15日（周二）-2006年8月18日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2．股权登记日：2006年8月9日（周三）

　　3．现场会议召开地点：江苏省盐城市开放大道78号

　　4．召集人：公司董事会

　　5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

　　7．提示公告

　　本次会议召开前，公司将发布二次召开会议提示公告，第二次提示公告刊登时间为2006年8月15日。

　　8．会议出席对象

　　（1）凡2006年8月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　9．公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于本次会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

　　二、会议审议事项

　　《江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债方案》，具体详见2006年7月21日刊登的《江苏悦达投资股份有限公司股权分制改革说明书及以资抵债报告书（修订稿）》。

　　根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《江苏悦达投资股份有限公司董事会委托投票征集函》或本通知第六项内容。

　　鉴于本次议案中包含关联交易，故议案需同时经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1．流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

　　2．流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登的《江苏悦达投资股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

　　(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

　　(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　3．流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿,行使股东权利；

　　（3） 如本次议案获得会议表决通过, 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次会议股权登记日登记在册的股东，就均需按会议表决通过的决议执行。

　　四、会议现场登记方法

　　1．登记手续：

　　a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：江苏省盐城市开放大道78号

　　江苏悦达投资股份有限公司 证券部

　　邮政编码： 224002

　　联系电话： 0515-8202863, 0515-8202867

　　指定传真： 0515-8334601

　　联 系 人：董广勇(董事会秘书) ，王浩(证券事务代表)

　　3．登记时间：2006年8月10日-17日的每日8：00时-18：00时

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：

　　1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月15日至2006年8月18日每个交易日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次会议的投票代码：738805；投票简称：悦达投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　　例如，投资者对公司本次议案投同意票，其申报为：

　　六、董事会征集投票权程序

　　1．征集对象：本次投票权征集的对象为悦达投资截止2006年8月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2．征集时间：自2006年8月10日至2006年8月17日(每日8：00时-18：00时)。

　　3．征集方式：采用公开方式在指定的报刊和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4．征集程序：请详见公司于本日刊登的《江苏悦达投资股份有限公司董事会委托投票征集函》。

　　七、其它事项

　　1．出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司董事会

　　2006年8月7日

　　附件：股东委托投票的授权委托书（注：本表复印有效）

　　授权委托书

　　授权委托人申明：本人（         ）或公司（                ）是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东会议召开前，本人（或公司）有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人（或公司）作为授权委托人，兹授权委托江苏悦达投资股份有限公司董事会代表本人（         ）或本公司（             ）出席于2006年8月18日召开的江苏悦达投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　　本人（         ）或本公司（                     ）对本次征集投票权审议事项的投票意见：

　　审议事项: 赞成（     ）反对(     )弃权(         )江苏悦达投资股份有限公司股权分置改革及以资抵债方案

　　注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。

　　授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至相关股东会议结束。

　　授权委托人姓名或名称：

　　授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

　　授权委托人股东帐号：

　　授权委托人持股数量：

　　授权委托人地址：

　　授权委托人联系电话：

　　授权委托人签字或盖章

　　（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

　　委托日期：

　　证券代码：600805　　　证券简称：悦达投资　 　公告编号：临2006－020

　　江苏悦达投资股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告