卧龙电气集团股份有限公司

　　2006年中期报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

　　1.2董事钱建国因公务未能出席会议，委托董事长王建乔表决， 独立董事汪祥 耀因公务未能出席会议，委托独立董事黄速建进行表决。

　　1.3 公司中期财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人王建乔，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）严剑民声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 公司基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标                                    单位:元 币种:人民币

　　注1：公司于2006年4月17日实施了10股转增2股的公积金转增股本方案，总股本由年初的 174566818股增加到 209480182股；

　　注2：公司于2006年7月4日采取非公开发行股票方式，向8名特定投资者定向发行了48,080,000股，总股本由年初的209480182股增加到257560182 股。

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股本变动情况                                                         单位:股

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　上述股东关联关系或一致行动关系的说明:

　　①陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长、总裁，持有其38.29%的股权；

　　②陈永苗先生为卧龙控股集团有限公司副董事长、常务副总裁，持有其6.31%的股权；

　　③邱跃先生为卧龙控股集团有限公司董事、高级副总裁，持有其6.51%的股权；

　　④王建乔先生为卧龙控股集团有限公司董事、高级副总裁，持有其6.81%的股权；

　　⑤卧龙控股集团有限公司持有浙江农村经济投资股份有限公司0.083%的股份。

　　⑥公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

　　⑦公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用□不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,379,722.96元人民币。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　□适用√不适用

　　5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　□适用√不适用

　　5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　□适用√不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用√不适用

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　□适用√不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　□适用√不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用√不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用√不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用√不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　√适用 □不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　□适用√不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□适用√不适用

　　6.2 担保事项

　　√适用□不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　6.3 重大关联交易

　　6.3.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,1204,275.87元。

　　6.3.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1)经公司2006年5月9日召开的三届八次临时董事会和2006年5月25日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监发行字[2006]26号文核准，公司于2006年7月4日采取非公开发行股票方式成功向8名特定投资者定向发行了48,080,000股股份，募集资金总额为269,248,000.00元，扣除9,464,604.40元发行费用后的募集资金净额为259,783,395.60元。

　　2006年上半年度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用√不适用

　　2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

　　□适用√不适用

　　6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

　　□适用√不适用

　　未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

　　□适用√不适用

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利润表

　　2006年1-6月

　　编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人:王建乔    主管会计工作负责人: 严剑民     会计机构负责人: 严剑民

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

　　7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　浙江卧龙伺服技术有限公司系本公司与刘峙飞、翁力、廉晨龙共同出资设立，注册成立日期为2006年1月17日，经营期限自2006年1月17日至2026年1月16日止。注册资本500万元人民币，其中本公司出资人民币400万元，占注册资本的80%；刘峙飞以现金出资8.4万元，以“缝纫设备数控交流伺服系统”专有技术出资25万元，共出资人民币33.40万元，占注册资本的6.68%；翁力以现金出资8.3万元，以“缝纫设备数控交流伺服系统”专有技术出资25万元，共出资人民币33.30万元，占注册资本的6.66%；廉晨龙以现金出资8.3万元，以“缝纫设备数控交流伺服系统”专有技术出资25万元，共出资人民币33.30万元，占注册资本的6.66%。2006年起纳入合并范围。

　　董事长：王建乔

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　2006年8月8日

　　证券代码：600580 证券简称：G卧龙     公告编号：临2006-015

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　三届五次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　卧龙电气集团股份有限公司三届五次监事会会议于2006年8月4日在公司会议室举行，公司现有监事3人，与会的监事3人，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。

　　会议由监事会主席陈体引主持，经与会监事认真审议后举手表决：

　　1、审议通过了2006年中期报告及其摘要；（3票赞成，0票反对，0票弃权）

　　①公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　②公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　③公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　2、审议通过关于对子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司、银川卧龙变压器有限公司进行增资的议案；（3票赞成，0票反对，0票弃权）

　　公司2006年度非公开发行股票已于2006年7月4日完成，其中有二个项目需要由子公司来实施，所以公司决定通过向子公司增资的形式进行项目投入：

　　①由控股子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司实施“年产42万只U系列高功率电源项目”，该项目总投资为8,000万元，本公司以2006年6月30日的每股净资产1.43元为基础，单方面增资5100万股，出资金额为7293万元；与项目总投资差额707万元，由卧龙灯塔自筹解决，增资后，卧龙灯塔注册资本为11000万元，本公司出资为10115万元，占注册资本的91.96%。

　　②由控股子公司银川卧龙变压器有限公司实施“电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目”，该项目总投资4,980万元。本公司以2006年6月30日的每股净资产1.18元为基础单方面增资4000万股，出资金额为4720万元；与项目总投资差额260万元，由银川卧龙自筹解决，增资后，银川卧龙注册资本为8000万元，本公司出资7400万元，占注册资本的92.50%；

　　3、审议通过关于与银行的资金管理协议及专用帐户设立的议案；（3票赞成，0票反对，0票弃权）

　　4、审议通过关于2006年下半年募集资金使用计划的议案；（3票赞成，0票反对，0票弃权）

　　5、审议通过关于募集资金临时性用于补充流动资金的议案；（3票赞成，0票反对，0票弃权）

　　根据目前募集资金项目建设的实际进展情况，本着对全体股东负责的态度，为避免资金的闲置，充分发挥募集资金的使用效益，降低资金使用成本，在确保募集资金项目实施的前提下，公司将不超过10000万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月（2006年8月4日~2007年2月3日）。通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行银行借款利率计算，预计最多可节省财务费用约207万元。

　　特此公告。

　　卧龙电气集团股份有限公司监事会

　　2006年8月8日

　　证券代码：600580 证券简称：G卧龙 编号：临2006-016

　　卧龙电气集团股份有限公司

　　三届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、卧龙电气集团股份有限公司三届九次董事会通知于2006年7月24日以专人送达和传真的方式发出，会议于2006年8月4日在银川国际大酒店会议室举行，公司现有董事9人，与会的董事7人（董事钱建国先生委托董事长王建乔先生表决，独立董事汪祥耀先生委托独立董事黄速建先生表决），本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。

　　会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了如下决议：

　　1、审议通过了2006年中期报告及其摘要；（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　2、审议通过了关于修改公司《章程》的提案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　根据公司2006年第一次临时股东大会授权董事会在公司2006年度非公开发行股票结束后，根据本次发行情况修改公司章程相关条款，办理相关工商变更登记。

　　修改内容如下：

　　①原公司章程第六条“公司注册资本为人民币20948.0182万元。”

　　现修改为“公司注册资本为人民币25756.0182万元。”

　　②原公司章程第十八条“公司经批准发行的普通股总数为10910.4261万股，成立时向浙江卧龙集团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国庆、沈建尧、陈秋强发行7410.4261万股，占公司可发行普通股总数的百分之六七点九。经2002年年度股东大会审议通过每10股转增6股的公积金转增方案，公司总股本由109104261股增加至174566818股。经2005年年度股东大会审议通过每10股转增2股的公积金转增方案，公司股本由174566818股增加到209480182股。”

　　现修改为“公司经批准发行的普通股总数为25756.0182万股，成立时向浙江卧龙集团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国庆、沈建尧、陈秋强发行7410.4261万股，占公司可发行普通股总数的百分之六七点九。经2002年年度股东大会审议通过每10股转增6股的公积金转增方案，公司总股本由109104261股增加至174566818股。经2005年年度股东大会审议通过每10股转增2股的公积金转增方案，公司股本由174566818股增加到209480182股。经2006年第一次临时股东大会审议通过和中国证监会核准，公司采取非公开发行股票的方式定向发行股票，公司股本由209480182股增加到257560182股。”

　　③原公司章程第十九条“公司股份总数为20948.0182万股，公司的股本结构为：普通股20948.0182万股。”

　　现修改为“公司股份总数为25756.0182万股，公司的股本结构为：普通股：25756.0182万股。”

　　3、审议通过关于对子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司、银川卧龙变压器有限公司进行增资的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　公司2006年度非公开发行股票已于2006年7月4日完成，其中有二个项目需要由子公司来实施，所以公司决定通过向子公司增资的形式进行项目投入：

　　①由控股子公司浙江卧龙灯塔电源有限公司实施“年产42万只U系列高功率电源项目”，该项目总投资为8,000万元。本公司以2006年6月30日的每股净资产1.43元为基础，单方面增资5100万股，出资金额为7293万元；与项目总投资差额707万元，由卧龙灯塔自筹解决，增资后，卧龙灯塔注册资本为11000万元，本公司出资为10115万元，占注册资本的91.96%。

　　②由控股子公司银川卧龙变压器有限公司实施“电气化铁路高电压牵引变压器国产化项目”，该项目总投资4,980万元。本公司以2006年6月30日的每股净资产1.18元为基础单方面增资4000万股，出资金额为4720万元；与项目总投资差额260万元，由银川卧龙自筹解决，增资后，银川卧龙注册资本为8000万元，本公司出资7400万元，占注册资本的92.50%。

　　4、审议通过关于与银行的资金管理协议及专用帐户设立的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　根据实际情况，公司设立了募集资金存储专用帐户，并与各存款银行分别签订协议。

　　5、审议通过关于2006年下半年募集资金使用计划的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　6、审议通过关于募集资金临时性用于补充流动资金的议案；（9票赞成，0票反对，0票弃权）

　　根据目前募集资金项目建设的实际进展情况，本着对全体股东负责的态度，为避免资金的闲置，充分发挥募集资金的使用效益，降低资金使用成本，在确保募集资金项目实施的前提下，公司将不超过10000万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月（2006年8月4日~2007年2月3日）。通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行银行借款利率计算，预计最多可节省财务费用约207万元。

　　卧龙电气集团股份有限公司董事会

　　2006年8月8日