证券代码：600361            股票简称：G综超            编号：2006-020

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（ 以下称"公司"）董事会于2006年8月4日向全体董事发出了召开公司第三届董事会第一次会议的通知。公司第三届董事会第一次会议于2006年8月7日上午10：00在公司会议室召开，应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　选举陈耀东先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期至2009年8月3日。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2006年8月8日

　　证券代码：600361            证券简称：G综超            编号：2006-021

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下称"公司"）监事会于2006年8月4日向全体监事发出了召开公司第三届监事会第一次会议的通知，2006年8月7日上午11：00在公司会议室召开了公司第三届监事会第一次会议（以下称"会议"）。公司监事张力争、郭丽荣、周剑军出席了会议，应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　选举张力争先生担任公司监事会主席，任期至2009年8月3日。

　　北京华联综合超市股份有限公司监事会

　　2006年8月8日