股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2006—024

　　包头华资实业股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　包头华资实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2006年7月25日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2006年8月5日在公司总部二楼 会议室召开，应到董事九人，实到九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持,经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

　　审议通过了为包头明天科技股份有限公司提供额度为1,980万元人民币的银行借款担保事项，期限为一年，具体业务根据实际情况办理。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2006年8月5日